1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Лесозавод-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лесозавод-2"
1.3. Место нахождения эмитента: 163016,г.Архангельск,ул.Октябрьская,д.3,корпус 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022900516022
1.5. ИНН эмитента: 2901017035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01533-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.Lesozavod2.ru/
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
Кворум заседания совета директоров эмитента – 100%.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров эмитента.
1. Содержание решений:
1.2. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
2. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
5. Избрание аудитора Общества на 2012 год.
6. Прекращение действия внутреннего документа Общества – Положения о Ревизионной комиссии Общества.
7. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Лесозавод-2" в количестве 7 (семь) человек.
8. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО "Лесозавод-2":
Пункт 11.4. изложить в следующей редакции: "Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.
9. Прекращение действия внутренних документов Общества – Положения о Генеральном директоре, Положения об общем собрании акционеров, Положения о Ревизионной комиссии.
10. Принятие внутреннего документа Общества – Положения о Совете директоров – в новой редакции.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
1.3. Осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания путем направления уведомления простым письмом в адрес крупных акционеров, владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, а также иногородним акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для остальных акционеров путем опубликования в газете "Правда Севера" соответствующего объявления.
1.4. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемый акционерам ОАО "Селенгинский ЦКК" в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров:
проект годового отчета, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, проект изменений в Устав Общества, проект Положения о Совете директоров в новой редакции, проект Устава Общества в новой редакции, а также проекты решений общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО "Лесозавод-2" можно ознакомиться, начиная с 01 июня 2012г. с понедельника по четверг с 10-00 до 11-00 по местному времени по адресу: г. Архангельск, ул. Октябрьская, дом 3, корпус 1, юридический отдел.
1.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, согласно Приложению № 1 к Протоколу заседания Совета директоров.
1.6. Утвердить форму и текст Сообщения об извещении акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Лесозавод-2", согласно Приложению № 2 к Протоколу заседания Совета директоров".
2. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: "12" мая 2012 года.
3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12/07 от "12" мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.В.Коняхин
ОАО "Лесозавод-2" (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” мая 20 12 г. М.П.
