1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Лесозавод-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лесозавод-2"
1.3. Место нахождения эмитента: 163016,г.Архангельск,ул.Октябрьская,д.3,корпус 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022900516022
1.5. ИНН эмитента: 2901017035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01533-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.Lesozavod2.ru/
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО "Лесозавод-2" в форме совместного присутствия.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: "29" июня 2012 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании заводоуправления, находящегося по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Селенгинск.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: Регистрацию акционеров для участия в общем собрании осуществлять с 09 часов 30 минут по московскому времени.
4. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2012 года.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
2. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
5. Избрание аудитора Общества на 2012 год.
6. Прекращение действия внутреннего документа Общества – Положения о Ревизионной комиссии Общества.
7. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Лесозавод-2" в количестве 7 (семь) человек.
8. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО "Лесозавод-2":
Пункт 11.4. изложить в следующей редакции: "Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.
9. Прекращение действия внутренних документов Общества – Положения о Генеральном директоре, Положения об общем собрании акционеров, Положения о Ревизионной комиссии.
10. Принятие внутреннего документа Общества – Положения о Совете директоров – в новой редакции.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО "Лесозавод-2" можно ознакомиться, начиная с 01 июня 2012г. с понедельника по четверг с 10-00 до 11-00 по местному времени по адресу: г. Архангельск, ул. Октябрьская, дом 3, корпус 1, юридический отдел.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.В.Коняхин
ОАО "Лесозавод-2" (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” мая 20 12 г. М.П.
