Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Строительная компания "Челябинскгражданстрой"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СК "ЧГС"
13 Место нахождения эмитента 454080, г Челябинск, ул Энтузиастов, 1
14 ОГРН эмитента 1027403893054
15 ИНН эмитента 7453017809
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32207- D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
chgsru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета Директоров - 10 мая 2012г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - № 1 от 10 мая 2012г
Содержание решения:
1 Утвердить годовой отчет ОАО "СК Челябинскгражданстрой" за 2011 год
Вынести вопрос об утверждении представленного годового отчета на годовое Общее собрание акционеров
2 Утвердить "Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ОАО "СК Челябинскгражданстрой" по распределению прибыли и убытков общества за 2011 год", в том числе рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год
3 Провести Общее собрание акционеров ОАО "СК Челябинскгражданстрой" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 14 июня 2011 года по адресу: г Челябинск, ул Энтузиастов, 1, начало собрания - 1400, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 1300;
- составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 10 мая 2012 года;
- утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1 Образование счетной комиссии
2 Утверждение годового отчета за 2011 финансовый год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
3 Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров
4 Избрание членов ревизионной комиссии
5 Утверждение аудитора общества
4 Утвердить текст уведомления акционеров о созыве собрания и его повестке;
Опубликовать уведомление в газете "Челябинский рабочий" не позднее 11 мая 2012 года
5 Утвердить список кандидатур в Совет директоров ОАО "СК Челябинскгражданстрой":
- Кандидаты в Совет директоров:
1 Брюхин Вячеслав Михайлович
2 Савченков Евгений Анатольевич
3 Григорьева Нина Сергеевна
4 Орлов Александр Леонидович
5 Ламбрехт Михаил Иосифович
6 Мазур Михаил Игоревич
7 Кудрявцев Дмитрий Борисович
- Кандидаты в ревизионную комиссию (на должность ревизора):
Ксендзюк Антонина Сергеевна
- Кандидаты в счетную комиссию:
1 Федяшкина Светлана Эдвиновна
2 Липина Раиса Николаевна
3 Мартемьянова марина Юрьевна
6 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров 14 июня 2012 года
7 Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих представлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "СК Челябинскгражданстрой":
1) годовой отчет ОАО "СК Челябинскгражданстрой" за 2011 год;
2) годовая бухгалтерская отчетность ОАО "СК Челябинскгражданстрой" за 2011 год (баланс с приложениями - формы N2, 3, 4, 5);
3) Заключение аудитора общества за 2011 год;
4) Заключение ревизионной комиссии ОАО "СК Челябинскгражданстрой" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
5) Заключение ревизионной комиссии ОАО "СК Челябинскгражданстрой" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год;
6) Рекомендации Совета директоров ОАО "СК Челябинскгражданстрой" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, и убытков Общества за 2011 год;
7) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "СК Челябинскгражданстрой";
8) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (на должность ревизора) ОАО "СК Челябинскгражданстрой";
9) Сведения о кандидатах в счетную комиссию ОАО "СК Челябинскгражданстрой"
Генеральный директор ВМ Брюхин
11 мая 2012 г
