Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский ювелирный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЮЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 115533 г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700201902
1.5. ИНН эмитента: 7724181241
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01570-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.miuz.ru
2. Содержание сообщения
Вносится корректировка в Существенные факты, касающиеся событий эмитента. Созыв общего собрания участников (акционеров), опубликованное 12 мая 2012 года.
Правильная редакция содержания сообщения:
11 мая 2012 года проведено заседание Совета директоров ОАО «МЮЗ».
Принятое решение (в соответствии с Протоколом №38 от 11 мая 2012 года):
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 08 июня 2012 года.
1.3.Определить место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5, офис ОАО «МЮЗ», 2-й этаж, 11 кабинет.
1.4. Определить:
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10.30;
- время открытия годового общего собрания акционеров: 11.00.
1.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25 мая 2012 года
1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета по результатам финансового года.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, а также вознаграждение членам органов управления и контроля по результатам финансового года.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
6.Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР в ЦФО) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
1.7.Рекомендовать общему собранию акционеров следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
1.7.1.Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансового года.
1.7.2.Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, прибыль по результатам 2011 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
1.7.3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Морозов Валерий Вячеславович
2. Медведев Михаил Дмитриевич.
3. Оренстейн Мордехай.
4. Мишал Эрез
5. Натли Очер
1.7.4. Избрать ревизионную комиссию в составе:
1.Скачкова Инесса Валерьевна.
2. Игнатьева Наталья Александровна.
3. Кунаева Антонина Алексеевна.
1.7.5. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «ЛЛ Аудит».
1.7.6. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР в ЦФО) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии положениями Федерального закона от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
1.8.Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликуется в газете «Известия», издаваемой в городе Москве. В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров указывается: полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения общего собрания акционеров; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестка дня годового общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
1.9. Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: проекты решений годового общего собрания акционеров, годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, а также Аудитора, иные документы.
1.10. Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, помещение исполнительного органа, ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е. Д. Гусев
3.2. Дата: 12.05.2012
