Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский завод "Станконормаль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Московский завод "Станконормаль"
1.3. Место нахождения эмитента: 119071, г. Москва, 2-ой Донской проезд, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1027739829732
1.5. ИНН эмитента: 7725046397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05048-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.profrc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.05.2012.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Московский завод «Станконормаль» по итогам 2011 года. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Московский завод «Станконормаль» по итогам 2011 года.
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Московский завод «Станконормаль» по итогам 2011 года.
3.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Московский завод «Станконормаль» по итогам 2011 года, а также определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Московский завод «Станконормаль» по итогам 2011 года.
4.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Московский завод «Станконормаль» по итогам 2011 года и порядка её предоставления.
5.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Московский завод «Станконормаль» по итогам 2011 года.
6.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Московский завод «Станконормаль» по итогам 2011 года.
7.О количественном составе счетной комиссии ОАО «Московский завод «Станконормаль».
8.Утверждение списка кандидатур в состав Счетной комиссии ОАО «Московский завод «Станконормаль».
9.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Московский завод «Станконормаль» за 2011 год.
10.Обсуждение рекомендаций по вопросу о выплате дивидендов акционерам ОАО «Московский завод «Станконормаль» за 2011 год.
11.О количественном составе Совета директоров ОАО «Московский завод «Станконормаль».
12.Утверждение списка кандидатур в состав Совета директоров ОАО «Московский завод «Станконормаль».
13.О количественном составе Ревизионной комиссии ОАО «Московский завод «Станконормаль».
14.Утверждение списка кандидатур в состав Ревизионной комиссии ОАО «Московский завод «Станконормаль»
15.Утверждение кандидатуры аудитора ОАО «Московский завод «Станконормаль» на 2012 год.
16.Определение цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Московский завод «Станконормаль».
17.Утверждение проектов формулировок решений по вопросам «Утверждении количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Московский завод «Станконормаль» и «Утверждение изменений в Устав Открытого акционерного общества «Московский завод «Станконормаль» повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Московский завод «Станконормаль» по итогам 2011 года.
18.Утверждение проекта формулировки решения по вопросу «Об увеличении Уставного капитала Открытого акционерного общества «Московский завод «Станконормаль» путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций из числа объявленных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Открытого акционерного общества «Московский завод «Станконормаль» после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг» повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Московский завод «Станконормаль» по итогам 2011 года.
19.Утверждение проекта формулировки решения по вопросу «Одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность, по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций «Открытого акционерного общества «Московский завод «Станконормаль» его акционеру» повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Московский завод «Станконормаль» по итогам 2011 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор __________________ А.Г. Ким
3.2. Дата: «12» мая 2012 г.
