о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Устьянский «Сельхозсервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Устьянский «Сельхозсервис»
1.3. Место нахождения эмитента 165220, Архангельская обл., Устьянский р-н, пос. Костылево, ул. Авиационная, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1022901534446
1.5. ИНН эмитента 2922000233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00754-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http/:emitent.arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 июня 2012 года в 15 часов 00 мин. по адресу: 165220, Архангельская обл., Устьянский р-н, пос. Костылево, ул. Авиационная, д. 9.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 мин. 15 июня 2012 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также рас¬пре¬де¬ле¬ни¬е при¬бы¬ли, в том чи¬с¬ле вы¬пла¬та (объ¬я¬в¬ле¬ни¬е) ди¬ви¬ден¬дов, выплата вознаграждений членам Совета директоров по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров общества
5. Избрание Ревизионной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества.
С информацией можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания и в день проведения собрания по адресу: 165220, Архангельская обл., Устьянский р-н, пос. Костылево, ул. Авиационная, д. 9.
Перечень информации, предоставляемой акционерам:
- Годовой отчет общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, в ревизионную комиссию общества, в счетную комиссию общества.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Капустин А.В.
3.2. Дата 12 мая 2012 г. М.П.
