о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества: о принятом Советом Директоров эмитента решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Редкинский опытный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-тента ОАО "РОЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 171261, п. Редкино, Конаковского р-на Тверской области, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1026901729249
1.5. ИНН эмитента 6911002726
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07966-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации http://www.rozredkino.ru
2. Содержание сообщения
11 мая 2012 г. состоялось заседание Совета Директоров ОАО "Редкинский опытный завод.
Приняты следующие решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Редкинский опытный завод" 29 июня 2012 г. в помещении заводоуправления ОАО "РОЗ" по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д. 1, в 16.00 часов, в форме собрания (совместного присутствия).
2. Утвердить следующую повестку дня:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год и принятие бизнес-плана на 2012 год.
3. Утверждение баланса за 2011 год.
4. Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
5. О распределении прибыли за 2011 год.
6. Выборы Генерального директора.
7. Выборы членов Совета директоров.
8. Выборы ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора.
10. Утверждение изменений в Устав Общества.
3. Определить 08 июня 2012 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
4. Предоставить независимому регистратору ОАО "Реестр" распоряжение на составление списка акционеров на 08 июня 2012 года.
5. Определить время начала регистрации 15.00 29 июня 2012 года.
6. Предложить Общему собранию прибыль за 2011 год не распределять.
7. Предложить избрать Генеральным директором Общества Курбатова Вадима Евгеньевича.
8. Предложить в состав Совета Директоров следующие кандидатуры:
1. Курбатов Вадим Евгеньевич
2. Кузьмина Татьяна Владимировна
3. Дерябин Константин Алексеевич
4. Курыленко Александр Леонидович
5. Архипов Дмитрий Алексеевич
9. Предложить в состав Ревизионной Комиссии следующие кандидатуры:
1. Кузьминова Валентина Евгеньевна
2. Гасникова Елена Викторовна
3. Агукина Ольга Павловна
10. Предложить утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Афинский Ко-декс".
11. Предложить общему собранию утвердить изменения в Устав Общества.
12. Утвердить форму бюллетеней.
13. Опубликовать сообщение о созыве общего годового собрания акционеров в газете "Заря" Конаковского района Тверской области и на сайте ОАО "РОЗ" - http://www.rozredkino.ru.
14. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подго-товке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год;
- бизнес-план на 2012 год;
- баланс за 2011 год;
- отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
- рекомендации Совета Директоров по поводу распределению прибыли;
- заключение аудитора;
- информация о кандидатах в члены Совета Директоров;
- информация о кандидатах в члены Ревизионной Комиссии;
- проект изменений в Устав Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
15. Определить, что с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению соб-рания, можно ознакомиться в заводоуправлении ОАО "РОЗ" по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д. 1, тел. (48242) 58162, с 08 июня 2012 г., с 08.00 до 10.00 и с 14.00 до 16.00.
Протокол № 20 от 12 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. ВРиО Генерального директора ______________ В.Е. Курбатов
ОАО "РОЗ" (подпись)
3.2. Дата "12" мая 2012 г. М.П.
