1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Бердский электромеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 633009 Новосибирская область, г. Бердск, Зеленая Роща
1.4. ОГРН эмитента: 1025404721583
1.5. ИНН эмитента: 5445007458
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10483 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.betro.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 71,4 %
2.2.Результаты голосования - "За" - 5 голосов."Против" - 0 голосов. "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Провести годовое общее Собрание акционеров ОАО "БЭМЗ" 24 мая 2012 г., в 16-00 часов в ДК "Родина".
2.Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, установить 4 апреля 2012 г.
3.Дату окончания приема заполненных бюллетеней установить 21 мая 2012 г. Адрес приема заполненных бюллетеней: г.Бердск, Зеленая Роща, ОАО "БЭМЗ", корпус №7, ком.301.
4.Образовать организационный комитет по подготовке Собрания акционеров за 2011 г. в составе комиссий:
4.1. Синицына Е.В. - председатель орг.комитета
4.2. Селенина Е.А. - председатель секретариата
4.3. Картавцев М.Р. - председатель избирательной комиссии
4.4. ОАО "Регистратор Р.О.С.Т" - исполнитель функции Счетной комиссии (регистратор Общества)
5.Утвердить, по предложению председателей комиссий (кроме ОАО "Регистратор Р.О.С.Т"), количественный и персональный состав комиссий с оформлением отдельного Решения.
6.Поручить генеральному директору ОАО "БЭМЗ" Осину В.К. подготовку и оформление годового отчета ОАО "БЭМЗ" за 2011 год.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 26 января 2012г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 26 января 2012г. протокол № 16/9р.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "БЭМЗ" В.К. Осин
(подпись)
3.2. Дата “27” 01 2012 г. М.П.
