1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белон"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д.12
1.4. ОГРН эмитента 1025403902303
1.5. ИНН эмитента 5410102823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://belon.ru/shareholders/information_disclosing/belon/material_facts..aspx
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 6 из 7 членов совета директоров)
Согласно п.п. 14.17 пункта 14 Устава ОАО «Белон», решения на заседании совета директоров ОАО «Белон» принимаются большинством голосов членов Совета директоров ОАО «Белон», принимающих участие в заседании Совета директоров
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
2.2.1. Прекратить участие ОАО «Белон» в Обществе с ограниченной ответственностью «Комбинат по производству щебня «Беловский каменный карьер» (ООО «КПЩ «БКК») путем продажи 100% доли в уставном капитале ООО «КПЩ «БКК», по цене не ниже 5 490 258 (Пять миллионов четыреста девяносто тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 25 копеек.
По второму вопросу:
2.2.2. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Белон» по итогам 2011 финансового года
По третьему вопросу:
2.2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» прибыль по итогам 2011 года не распределять, дивиденды за 2011 год не объявлять и не выплачивать.
Результат голосования: «за» единогласно присутствующими
По четвертому вопросу:
2.2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вновь избранным членам Совета директоров ОАО «Белон» компенсировать иногородним членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей затраты на проживание и переезд, согласно представляемых подтверждающих документов.
Результат голосования: «за» единогласно присутствующими
По пятому вопросу:
2.2.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение для вновь избранных членов ревизионной комиссии ОАО «Белон» в связи с исполнением ими своих обязанностей в совокупном размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей в год на всех членов ревизионной комиссии, компенсировать затраты на проживание и переезд вновь избранным иногородним членам Ревизионной комиссии ОАО «Белон» в связи с исполнением ими своих обязанностей, согласно представляемых подтверждающих документов.
Результат голосования: «за» единогласно присутствующими
По шестому вопросу:
2.2.6. Руководствуясь абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества:
Бобылева Вячеслава Алексеевича
Еремина Андрея Анатольевича
Звягина Николая Михайловича
Шашкова Олега Анатольевича
Караваева Николая Ивановича
Короля Сергея Витальевича
Довженка Александра Валерьевича
Результат голосования: «за» единогласно присутствующими
По седьмому вопросу:
2.2.7. Руководствуясь абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества:
Клинову Елену Александровну
Маринину Анну Германовну
Якуненкову Наталью Николаевну
По восьмому вопросу:
2.2.8. Руководствуясь абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «ФИНАНСЫ-Н» (г. Новосибирск, ОГРН 1025402481983).
Результат голосования: «за» единогласно присутствующими
По девятому вопросу:
2.2.9.1 Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования.
2.2.9.2.Провести годовое общее собрание акционеров общества 25 июня 2012 года в 11 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества – 25 июня 2012 года с 10 часов 00 минут (по местному времени).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12.
2.2.9.3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
2.2.9.3.1. Утверждение Годового отчета общества по итогам 2011 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 финансового года.
2.2.9.3.2. Избрание членов совета директоров Общества.
2.2.9.3.3. Принятие решения о компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
2.2.9.3.4. Утверждение аудитора Общества.
2.2.9.3.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.2.9.3.6. Принятие решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии Общества.
2.2.9.3.7. Принятие решения о компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2.2.9.4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон» - «11» мая 2012 г.
2.2.9.5. Утвердить следующий текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
«Уважаемый акционер!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Белон» настоящим уведомляет Вас о том, что «25» июня 2012 г. в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12 (конференц-зал) состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12.
Форма проведения общего годового собрания акционеров – очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Время начала регистрации участников собрания 10 час. 00 мин. (время местное). Регистрация лиц для участия в годовом общем собрании акционеров осуществляется по месту проведения собрания: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «11» мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета общества по итогам 2011 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Принятие решения о компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Принятие решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии Общества.
7. Принятие решения о компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «04» июня 2012 г. в Отделе корпоративного управления ОАО «Белон» по адресу: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12, в рабочие дни с 09 до 16 часов (по местному времени). Телефон для справок: 8 (38452) 2-80-46, 2-44-37. По требованию лица, имеющего право на участие в общем годовом собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12.
Для регистрации лицо, имеющее право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества представляет:
• Акционер – физическое лицо – документ, удостоверяющий личность;
• Представитель акционера – физического лица – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
• Руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - копию учредительных документов акционера - юридического лица, заверенную нотариально либо регистрирующим органом, и документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;
• Представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.
Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.
Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Общества, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров Общества.
Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.
Для нерезидентов Российской Федерации все вышеперечисленные документы могут быть приняты лишь при условии легализации их в соответствующем государстве или путем проставления апостиля.
Если доверенность составлена на иностранном языке, необходимо представить также нотариально удостоверенный перевод на русский язык.
С уважением, Совет директоров ОАО «Белон»».
2.2.9.6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров: путем направления заказным письмом сообщения о проведении годового общего собрания каждому лицу, имеющему право на участие в общем годовом собрании акционеров, или вручения данного сообщения каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.
Общество дополнительно размещает информацию о проведении годового общего собрания акционеров на своем корпоративном сайте по адресу: www.belon.ru.
2.2.9.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования № 1 - № 7 по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.2.9.8.Предоставить акционерам Общества для подготовки к годовому общему собранию акционеров следующую информацию:
• Годовой отчет ОАО «Белон» по итогам 2011 года;
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
• Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
• Заключение аудитора Общества (ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н») по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
• Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытка), по дивидендам общества по результатам 2011 финансового года;
• Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей;
• Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру компенсации расходов членам совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей;
• Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, в аудиторы Общества;
• Информация о наличии / отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
• Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
2.2.9.9. Утвердить председателем годового общего собрания Открытого акционерного общества «Белон» Бобылева Вячеслава Алексеевича, секретарем годового общего собрания Открытого акционерного общества «Белон» Кузьмину Юлию Алексеевну.
Результат голосования: «за» единогласно присутствующими
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 «мая» 2012 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 «мая» 2012 г. (протокол № 01-08/2012)
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора В.П.Ануфриев
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” мая 20 12 г. М.П.
