Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Пензагазификация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензагазификация"
1.3. Место нахождения эмитента: 440602, Россия, г. Пенза, ул. Максима Горького, 50
1.4. ОГРН эмитента: 1025801359858
1.5. ИНН эмитента: 5836611971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.penzaoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.05.2012.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2012.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3. Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2011 год.
4. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 2011 год.
5. О реализации Обществом программ газификации региона за 2011 год.
6. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
9. Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012 годов.
10. О разработке мероприятий по подготовке газораспределительной системы Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов.
11. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности дочернего по отношению к Обществу ООО «Газсервис» за 2011 год.
12. Об определении цены и одобрении сделки с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды объектов газораспределительной системы между ОАО «Пензагазификация» и ОАО «Метан».
13. Об определении цены и одобрении сделки с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды объектов газораспределительной системы между ОАО «Пензагазификация» и ОАО «Кузнецкмежрайгаз».
14. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы между ОАО «Пензагазификация» и ОАО «Метан».
15. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы между ОАО «Пензагазификация» и ОАО «Кузнецкмежрайгаз».
16. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом, – договора аренды объектов газораспределительной системы.
17. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества.
18. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
19. Об утверждении схемы должностных окладов работников Общества.
20. О согласовании увольнения заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестициям Общества.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 23.05.2012.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.Н. Борисов
3.2. Дата: 12.05.2012
