1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Череповецкий молочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧеМол"
1.3. Место нахождения эмитента: 162604, Россий ская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Молодежная, дом 29
1.4. ОГРН эмитента: 1023502290712
1.5. ИНН эмитента: 3523001117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.moloko35.ru
2. Содержание сообщения
«Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
03 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол от 10 мая 2012 года № б/н.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЧеМол» 05 июня 2012 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Место проведения собрания: Вологодская область, город Череповец, ул. Молодежная, дом 29, актовый зал. Время проведения собрания 12 часов. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 11 часов 30 минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03 мая 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года
2. Избрание Совета директоров
3. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров
4. Избрание Ревизионной комиссии
5. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии
6. Утверждение аудитора общества
С информацией (материалами), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Вологодская область, город Череповец, ул. Молодежная, дом 29.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Л. Остапенко
3.2. Дата 12 мая 2012г.
