«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
Количественный состав Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» -9 членов.
В заседании Совета директоров приняли участие -6 членов.
Кворум имеется.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1:
О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448).
Вопрос 2:
Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Вопрос 3:
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-годовой отчет Общества;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
-сведения о кандидатуре аудитора Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года;
-рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
-проект Устава Общества в новой редакции;
-проект Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества» в новой редакции;
-проект Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции;
-проект Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции;
-проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
-проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период:
с 31 мая 2012 года по 21 июня 2012 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
-г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ОАО «Магаданэнерго»;
-г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Также указанная информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернетне позднее 11 июня 2012 г.
Вопрос 4:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 5:
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 31 мая 2012 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
-685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго»;
-107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Вопрос 6:
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в общественно-политической газете «Магаданская правда», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 22 мая 2012 года.
Вопрос 7:
Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 8:
Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
1. Одобрить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества.
Вопрос 9:
О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект Устава Общества в новой редакции.
Вопрос 10:
О предварительном рассмотрении проекта Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров
Общества в новой редакции.
Вопрос 11:
О предварительном рассмотрении проекта Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
Общества в новой редакции.
Вопрос 12:
О предварительном рассмотрении проекта Положения «О ревизионной комиссии ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вопрос 13:
О предварительном рассмотрении проекта Положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций Общества в новой редакции.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8-12 от 11 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1Директор по корпоративному
управлению ______________ Горох С.И.
(по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись)
3.2. Дата 12 мая 2012 г.
