о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Завод геологоразведочного оборудования и машин»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента 625031, г.Тюмень, ул.Дружбы 130
1.4. ОГРН эмитента 1027200786414
1.5. ИНН эмитента 7202085384
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32269-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. oao info.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
2. Содержание сообщения
10 мая 2012 г. проведено заседание Совета директоров ОАО ГРОМ.
Принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО ГРОМ 15 июня 2012г.
Годовое Общее собрание акционеров провести в очной форме. Место проведения – г.Тюмень, ул.Дружбы, д.130, начало собрания в 13 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания – 12 часов 00 минут.
Утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ГРОМ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГРОМ», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «ГРОМ» за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГРОМ»
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ГРОМ».
6. Избрание членов счетной комиссия ОАО «ГРОМ».
7. Утверждение аудитора ОАО «ГРОМ» на 2012 год.
Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 11 мая 2012 года (конец дня)
Утверждены кандидаты в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора.
Утвержден следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО ГРОМ за 2011год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011год
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию ОАО ГРОМ, об аудиторе, счетную комиссию общества;
- проекты решений ГОСА.
Утвержден следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с указанными материалами можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул.Дружбы, д.130, 2й этаж, приемная, тел.(3452)47-28-98 с 24 мая 2012 года с 8 до 17 часов. по графику работы общества.
Утверждены форма и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ГРОМ, принято решение направить лицам, указанным в списке лиц, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО ГРОМ сообщение о проведении годового собрания акционеров заказными письмами или лично в руки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Федин А.П.
(подпись)
3.2. Дата « « 11 » мая 20 12 г. М. П.
