«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Нижневартовскнефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Нижневартовскнефть"
1.3. Место нахождения эмитента 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1028600945504
1.5. ИНН эмитента 8603002852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00006-F
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/nignevartovskneft/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижневартовскнефть» (Протокол № 4 от 27 апреля 2012 г.).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (Протокол № 4 от 27 апреля 2012 г.).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нижневартовскнефть»: 13 июня 2012 года (Протокол № 4 от 27 апреля 2012 г.).
2.3.2. Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нижневартовскнефть»: город Москва, улица Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель» (Протокол № 4 от 27 апреля 2012 г.).
2.3.3. Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нижневартовскнефть»: 12 часов 00 минут (время московское) (Протокол № 4 от 27 апреля 2012 г.).
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижневартовскнефть»:
- адрес Общества: 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Кузоваткина, дом 14, ОАО «Нижневартовскнефть».
- адрес Реестродержателя Общества: 125284, город Москва, а/я 64, ЗАО «Иркол», или 125284, город Москва, улица Беговая, дом 3, стр. 1. ЗАО «Иркол» (Протокол № 4 от 27 апреля 2012 г.).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут (время московское) (Протокол № 4 от 27 апреля 2012 г.).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2012 года (Протокол № 4 от 27 апреля 2012 г.).
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Нижневартовскнефть» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Нижневартовскнефть» за 2011 год
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Нижневартовскнефть», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Нижневартовскнефть».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижневартовскнефть».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «Нижневартовскнефть» на 2012 год.
7. Об утверждении Устава ОАО «Нижневартовскнефть в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого 13 июня 2012 года, акционерам предоставляются:
1. Годовой отчет ОАО «Нижневартовскнефть» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Нижневартовскнефть»:
- по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Нижневартовскнефть» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Нижневартовскнефть» за 2011 год.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Нижневартовскнефть» по итогам финансового года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Нижневартовскнефть».
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Нижневартовскнефть».
8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «Нижневартовскнефть».
9. Информация о кандидатуре аудитора Общества.
10. Проект Устава ОАО «Нижневартовскнефть» в новой редакции.
11. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Нижневартовскнефть».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 23 мая 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: Россия, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д.14, каб. 411. телефон для справок (3466) 62-27-59
2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 г. 2012 г. № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Нижневартовскнефть» ___________________________________ Н.В. Чагаева
(подпись)
3.2. Дата: 12.05.2012 г. М.П.
