«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Белозернефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белозернефть"
1.3. Место нахождения эмитента 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1028600945504
1.5. ИНН эмитента 8603002852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00006-F
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/belozerneft/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белозернефть» (Протокол № 2 от 27 апреля 2012 г.)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (Протокол № 2 от 27 апреля 2012 г.).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Белозернефть»: 13 июня 2012 года (Протокол № 2 от 27 апреля 2012 г.).
2.3.2. Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Белозернефть»: город Москва, улица Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель» (Протокол № 2 от 27 апреля 2012 г.).
2.3.3. Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Белозернефть»: 14 часов 00 минут (время московское) (Протокол № 2 от 27 апреля 2012 г.).
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белозернефть»:
- адрес Общества: 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Кузоваткина, дом 14, ОАО «Белозернефть»
- адрес Реестродержателя Общества: 125284, город Москва, а/я 64, ЗАО «Иркол», или 125284, город Москва, улица Беговая, дом 3, стр. 1. ЗАО «Иркол» (Протокол № 2 от 27 апреля 2012 г.).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут (время московское) (Протокол № 2 от 27 апреля 2012 г.).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2012 года (Протокол № 2 от 27 апреля 2012 г.).
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Белозернефть» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Белозернефть» за 2011 год
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Белозернефть», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белозернефть».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белозернефть».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «Белозернефть» на 2012 год.
7. Об утверждении Устава ОАО «Белозернефть в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого 13 июня 2012 года, акционерам предоставляются:
1. Годовой отчет ОАО «Белозернефть» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Белозернефть»:
- по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Белозернефть» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Белозернефть» за 2011 год.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Белозернефть» по итогам финансового года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Белозернефть».
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Белозернефть».
8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «Белозернефть».
9. Информация о кандидатуре аудитора Общества.
10. Проект Устава ОАО «Белозернефть» в новой редакции.
11. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Белозернефть».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 23 мая 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: Россия, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д.14, каб. 411. телефон для справок (3466) 62-27-59
2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 г. № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Белозернефть» ___________________________________ Н.В. Чагаева
(подпись)
3.2. Дата: 12.05.2012 г. М.П.
