Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татстрой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татстрой»
13 Место нахождения эмитента 420022, РТ, г Казань, ул Ахтямова, д 1
14 ОГРН эмитента 1021602830215
15 ИНН эмитента 1659007144
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55186-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwoaotatstroiru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
22Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 22 июня 2012 года, в 1000 часов по адресу: г Казань, ул Вишневского, 21, 2 этаж конференц-зал «Классик» отеля «Булгар» 420022, РТ, г Казань, ул Ахтямова, д1
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2012 года в 09 часов 00 минут
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2012 года
26 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета ОАО «Татстрой» за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Татстрой» за 2011 год, счетов прибылей и убытков (форм бух отчетности, пояснительная записка, аудиторское заключение)
3 Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2011 года
4 Избрание членов Совета директоров ОАО «Татстрой»
5 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татстрой»
6 Избрание аудитора ОАО «Татстрой»
7 Утверждение устава ОАО «Татстрой» в новой редакции
8 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности (в тч долевого участия) на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами на общую сумму 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, в том числе сделки между Обществом и дочерними организациями ОАО «Татстрой»: ОАО «Промышленные строительные материалы», ООО «Татстройинвест», ООО «Передвижная механизированная колонна-90», ООО ЛИАЦ «Качество», ООО «Жилищно-административная компания», ООО «Эвант Строй», «НОУ ДПО Учебно-курсовой комбинат ОАО «Татстрой» Заинтересованное лицо – Дудов Алексей Михайлович, член Совета директоров ОАО «Татстрой» и председатель Наблюдательных советов дочерних предприятий ОАО «Татстрой», председатель Совета директоров ОАО «Промышленные строительные материалы»
9 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем Обществом при заключении договоров займа, поручительства, залога имущества на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами на общую сумму до 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, в том числе сделки между Обществом и дочерними организациями ОАО «Татстрой»: ОАО «Промышленные строительные материалы», ООО «Татстройинвест», ООО «Передвижная механизированная колонна-90», ООО ЛИАЦ «Качество», ООО «Жилищно-административная компания», ООО «Эвант Строй», «НОУ ДПО Учебно-курсовой комбинат ОАО «Татстрой» Заинтересованное лицо – Дудов Алексей Михайлович, член Совета директоров ОАО «Татстрой» и председатель Наблюдательных советов дочерних предприятий ОАО «Татстрой», председатель Совета директоров ОАО «Промышленные строительные материалы»
10 Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению сделки между ОАО «Татстрой» (ИНН 1659007144, ОГРН 1021602830215) и ОАО «Банк ВТБ» на условиях солидарного поручительства, в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению, заключенному между ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Промстройматериалы» (ИНН 1660139184, ОГРН 1101690023302) по получению кредита на сумму 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, на срок 1095 дней под 10,0% годовых Заинтересованное лицо – Дудов Алексей Михайлович, член Совета директоров ОАО «Татстрой» и председатель Совета директоров ОАО «Промышленные строительные материалы»
11 Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, дополнительные соглашения к договору ипотеки между ОАО «Татстрой» (ИНН 1659007144, ОГРН 1021602830215) и ОАО «Банк ВТБ», в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Промстройматериалы» (ИНН 1660139184, ОГРН 1101690023302) по сделке, заключенной ОАО «Промстройматериалы» (ИНН 1660139184, ОГРН 1101690023302) с ОАО «Банк ВТБ» по получению кредита на сумму 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, на срок 1095 дней под 10,0% годовых» Заинтересованное лицо – Дудов Алексей Михайлович, член Совета директоров ОАО «Татстрой» и председатель Совета директоров ОАО «Промышленные строительные материалы»
12 Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО «Татстрой» (заемщик) и ОАО «Промстройматериалы» (займодавец) в размере 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов) рублей под 5 процентов годовых сроком на 2 года на пополнение оборотных средств Заинтересованное лицо – Дудов Алексей Михайлович, член Совета директоров ОАО «Татстрой» и председатель Совета директоров ОАО «Промышленные строительные материалы»
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с «1» июня 2012 гс 800 до 1700 (будние дни, перерыв на обед с 1200 до 1300), по адресу: РТ, г Казань, ул Ахтямова, д 1, каб 312 б
3 Подпись
31 Генеральный директор АМ Дудов
(подпись)
32 Дата “ 12 ” 05 20 12 г МП
