об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ярославский электромашиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭЛДИН»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Ярославль, пр-кт Октября, д.74
1.4. ОГРН эмитента 1027600839001
1.5. ИНН эмитента 7606004895
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04414-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eldin.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О распределении прибыли за 2011 год.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по итогам работы в 2011 г.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЭЛДИН» по итогам 2011 года.
• Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров.
• Утверждение даты закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
• Утверждение повестки дня годового собрания акционеров
• Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
• Утверждение перечня информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭЛДИН», и порядка предоставления этой информации
На заседании Совета директоров ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод» присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, а именно Ахунов Т.А., Ахунова М.А., Ахунов В.Т., Серик Г.Д. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
По первому вопросу повестки дня:
Ахунов Турсун Абдалимович – «ЗА»
Ахунова Марина Александровна – «ЗА»
Ахунов Виталий Турсунович – «ЗА»
Серик Георгий Дмитриевич – «ЗА»
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По второму вопросу повестки дня:
Ахунов Турсун Абдалимович – «ЗА»
Ахунова Марина Александровна – «ЗА»
Ахунов Виталий Турсунович – «ЗА»
Серик Георгий Дмитриевич – «ЗА»
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По третьему вопросу повестки дня:
Ахунов Турсун Абдалимович – «ЗА»
Ахунова Марина Александровна – «ЗА»
Ахунов Виталий Турсунович – «ЗА»
Серик Георгий Дмитриевич – «ЗА»
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Учитывая стоящие перед предприятием задачи по освоению новой продукции и необходимость технического перевооружения, Совет директоров выносит на утверждение общего собрания акционеров следующее предложение по распределению прибыли:
• дивиденды не начислять;
• направить в резервный фонд в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 19.2 Устава Общества - 215 тыс. рублей
• направить в фонд накопления - 4 018 тыс. рублей.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить предварительно Годовой отчет ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод» за 2011 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЭЛДИН» по итогам 2011 года – 27 июня 2012 года в помещении конференц-зала по адресу: Россия, г.Ярославль, пр-кт Октября, д.74.
Начало собрания – 12 часов 30 минут, начало регистрации – 10 часов 30 минут, окончание регистрации – окончание голосования по вопросам повестки дня.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЭЛДИН» по итогам 2011 года в соответствии с Уставом разместить в газете «Северный край», отдельных извещений (приглашений и бюллетеней) о собрании акционерам не направлять.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭЛДИН» по итогам 2011 года – 1 июня 2012 года
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года:
1. 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. 2. О дивидендах за 2011 год.
3. 3. Выборы Совета директоров общества.
4. 4. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
5. 5. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить форму бюллетеней для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
1. В бюллетене № 1: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в т.ч. отчет о прибыли и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года».
2. В бюллетене № 2 «Дивиденды по итогам 2011 года не начислять».
3. В бюллетень № 3 включить список кандидатов в Совет директоров, который ранее утвердил Совет директоров.
Ахунов Турсун Абдалимович,
Ахунова Марина Александровна,
Ахунов Олег Турсунович,
Ахунов Виталий Турсунович,
Леонов Николай Николаевич,
Серик Георгий Дмитриевич,
Рыжиков Анатолий Владимирович
4. В бюллетень № 4 включить список кандидатов в ревизионную комиссию, который ранее утвердил Совет директоров.
Абрамова Галина Алексеевна,
Мотохова Светлана Владимировна,
Морозова Валентина Борисовна,
Ершова Екатерина Викторовна
Лапина Валентина Александровна
5. В бюллетене № 5 «Утвердить аудитором Общества ООО «ИСКонсалтинг».
Утвердить следующий перечень информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭЛДИН»:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора общества;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
• Годовой отчет общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по итогам работы за 2011 год;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию.
Утвердить следующий порядок предоставления информации:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль пр-кт Октября д.74, отдел кадров (с 9.00 часов до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы и воскресенья). Телефон для справок: 78-02-37
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов по вышеперечисленному перечню, в течение 5 дней с момента поступления в общество соответствующего требования.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 16.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Т.А. Ахунов
(подпись)
3.2. Дата 16 мая 20 12 г. М.П.
