1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр по геофизическим работам «Тверьгеофизика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика»
1.3. Место нахождения эмитента 170034 Россия, г.Тверь, пр. Чайковского 28/2 оф. 202
1.4. ОГРН эмитента 1026900519370
1.5. ИНН эмитента 6905040071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 011-31А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.npc-tgph.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
1) Включение кандидатур для назначения единственным акционером ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика» по инициативе акционера ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика» ООО «ЛИОГАЛФ».
2) Включение кандидатур для назначения членов ревизионной комиссии единственным акционером ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика» по инициативе акционера ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика» ООО «ЛИОГАЛФ».
3) Рекомендации единственному акционеру Общества по размеру вознаграждения членам Совета Директоров, ревизионной и счетной комиссии, а также по размеру ежемесячной выплаты из чистой прибыли членам Совета директоров.
4) Рекомендации Единственному акционеру Общества по размеру дивиденда за 2011 год на одну обыкновенную акцию.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №08 заседания Совета директоров Эмитента. Дата составления протокола – 02 февраля 2012 года.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить следующие кандидатуры для назначения членами Совета директоров ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика» единственным акционером:
- Гергедава Ш.К.
- Криман Э.И.
- Хисметов Т.В.
-Черноглазов М.Е.
- Яценко Г.Г.
2. Утвердить следующие кандидатуры для назначения членами ревизионной комиссии ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика»:
-Гаруля Н.Е.
-Калабина А.Л.
-Кузнец О.М.
3. Включить в повестку дня для рассмотрения единственным акционером ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика» следующие вопросы:
1. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и Счетной комиссии ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика» по итогам работы за 2011 финансовый год в размере:
- 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей — каждому члену Совета директоров Общества;
- 20 000 (Двадцать тысяч) рублей - каждому члену Ревизионной комиссии Общества;
- 10 000 (Десять тысяч) рублей - каждому члену Счетной комиссии Общества.
2. В целях компенсации расходов Совета директоров и выплаты ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров установить ежемесячную выплату из чистой прибыли Общества в размере 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей. Порядок распределения денежных средств в пределах вышеуказанной суммы производится по решению Совета директоров, принимаемому в установленном Уставом порядке.
4. Рекомендовать единственному акционеру выплатить дивиденды в размере 27 рублей 70 копеек на одну обыкновенную именную акцию
3.1. Генеральный директор __________________________________ Яценко Г.Г.
«02» февраля 2012 года.
