О существенном факте об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ПФК»
1.3. Место нахождения эмитента 617005, Россия, Пермский край, Нытвенский район, пос. Уральский, ул. Транспортная, дом 5
1.4. ОГРН эмитента 1025902280557
1.5. ИНН эмитента 5942400130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00187-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vestnikao.ru
2.Содержание сообщения
Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, составляет 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов наблюдательного совета закрытого акционерного общества «Пермский фанерный комбинат». Кворум для проведения заседания наблюдательного совета согласно пункту 2 статьи 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пункту 6.3. главы 6 Положения о наблюдательном совете закрытого акционерного общества «Пермский фанерный комбинат» с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Содержание решения, принятого наблюдательным советом эмитента:
Руководствуясь пунктом 17 статьи 65 ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции от 21.11.2011 года,
Решили:
Утвердить ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 от 16 апреля 2012 года к Договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг № 65, заключённому 04 октября 2005 года между ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» и Закрытым акционерным обществом «ПАРТНЁР».
Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2012 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ЗАО «ПФК» по юридическим вопросам ______________ Л. Л. Пластинина
подпись
3.2. Дата «17» мая 2012 г. М. П.
