Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВМТП»
13 Место нахождения эмитента 690065, Российская Федерация, Приморский край, гВладивосток, ул Стрельникова, 9
14 ОГРН эмитента 1022502259625
15 ИНН эмитента 2504000204
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30134-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvmtpru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2012 года, г Владивосток, ул Стрельникова, 9, Конференц-зал (каб2211), с 17 часов 00 мин
24 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 702 903 067 (96,36%)
25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ВМТП», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 финансового года) и убытков ОАО «ВМТП» по результатам 2011 финансового года
2 Об утверждении Устава ОАО «ВМТП» в новой редакции
3 Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «ВМТП» в новой редакции
4 Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «ВМТП»
5 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВМТП»
6 Утверждение аудитором ОАО «ВМТП» Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс»
7 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ВМТП», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 финансового года) и убытков ОАО «ВМТП» по результатам 2011 финансового года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 767 313 113
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 702 903 067
Кворум составляет: 96,36%
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 701 079 552 голосов (99,89% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 6 006 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 62 366 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 239 074 голосов
Большинством голосов «ЗА», решение принято
Решение:
«1 Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ВМТП» за 2011 год утвердить
2 Распределить чистую прибыль ОАО «ВМТП» в размере 817 499 172,60 рублей следующим образом:
21 286 216 155,28 рублей направить на покрытие инвестиций в производственную и непроизводственную сферу (по законченным строительствам и введенным в эксплуатацию объектам) в 2010 году
22 283 859 181,50 рублей направить на покрытие инвестиций в производственную и непроизводственную сферу (по законченным строительствам и введенным в эксплуатацию объектам) в 2011 году
23 247 423 835,82 рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2011 года Выплатить дивиденды денежными средствами в размере 0,14 руб на каждую размещенную обыкновенную именную акцию номиналом 0,10 руб Определить срок выплаты дивидендов с 25052012 г по 13072012 г»
Вопрос № 2: «Об утверждении Устава ОАО «ВМТП» в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 767 313 113
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 702 903 067
Кворум составляет: 96,36%
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 698 781 586 голосов (99,76% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 571 574 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 033 838 голосов
Большинством голосов «ЗА», решение принято
Решение:
«Утвердить Устав ОАО «ВМТП» в новой редакции»
Вопрос № 3: «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «ВМТП» в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 767 313 113
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 702 903 067
Кворум составляет: 96,36%
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 699 047 122 голосов (99,77% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 668 582 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 671 294 голосов
Большинством голосов «ЗА», решение принято
Решение:
«Утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции»
Вопрос № 4: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «ВМТП»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 371 191 791
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 11 920 321 469
Кворум имеется
Итоги голосования (кумулятивное, 7 вакансий):
Голосование по кандидатурам: «ЗА»
ФИО Количество голосов
1 Генералов Сергей Владимирович 9 543 825
2 Корчанов Владимир Никодимович 1 699 760 697
3 Гильц Юрий Борисович 1 690 217 316
4 Ермошкин Николай Николаевич 1 690 048 990
5 Шохин Дмитрий Александрович 1 690 050 221
6 Гром Алексей Николаевич 1 690 433 810
7 Помелов Виктор Валерьевич 1 690 789 762
8 Падуря Виктор Филиппович 907 725
9 Курдаков Дмитрий Юрьевич 1 003 667
10 Михайлов Алексей Григорьевич 1 107 307
11 Кривоногов Сергей Альбертович 745 936
12 Костян Сергей Васильевич 1 692 606 091
«Против всех кандидатов» - 0 голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 4 813 599 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 48 015 835
Избранными в состав Наблюдательного Совета Общества считаются кандидаты набравшие наибольшее число голосов
Решение:
«Избрать в Наблюдательный совет ОАО «ВМТП»:
1 Корчанов Владимир Никодимович;
2 Костян Сергей Васильевич;
3 Помелов Виктор Валерьевич;
4 Гром Алексей Николаевич;
5 Гильц Юрий Борисович;
6 Шохин Дмитрий Александрович;
7 Ермошкин Николай Николаевич»
Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВМТП»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 767 313 113
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 702 903 067
Кворум составляет: 96,36%
Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества
Итоги голосования:
1 Скробот Ирина Владимировна
«ЗА» - 1 700 066 588 голосов (99,83% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 2 002 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 664 968 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 653 440
2 Шкуратов Роман Сергеевич
«ЗА» - 1 700 166 324 голосов (99,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 369 036 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 851 638
3 Яхонтов Владимир Николаевич
«ЗА» - 1 700 119 914 голосов (99,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 2 002 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 411 442 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 853 640
4 Работягова Татьяна Евгеньевна
«ЗА» - 1 700 162 320 голосов (99,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 367 034 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 857 644
5 Московкина Наталья Анатольевна
«ЗА» - 1 700 172 997 голосов (99,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 366 367 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 847 634
6 Когут Павел Павлович «ЗА» - 1 700 123 918 голосов (99,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 2 002 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 411 442 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 849 636
Большинством голосов «ЗА» Ревизионная комиссия избрана в количестве 6 членов
Решение:
«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «ВМТП»:
1 Скробот Ирина Владимировна;
2 Шкуратов Роман Сергеевич;
3 Яхонтов Владимир Николаевич;
4 Работягова Татьяна Евгеньевна;
5 Московкина Наталья Анатольевна;
6 Когут Павел Павлович»
Вопрос № 6: «Утверждение аудитором ОАО «ВМТП» Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 767 313 113
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 702 903 067
Кворум составляет: 96,36%
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 698 892 967 голосов (99,76% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 17 290 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 900 469 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 576 272 голосов
Большинством голосов «ЗА», решение принято
Решение:
«Утвердить аудитором ОАО «ВМТП» Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс»
Вопрос № 7: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 767 313 113
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 702 903 067
Кворум составляет: 96,36%
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 698 102 545 голосов (96,08% от общего числа голосов, принадлежащих всем включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании лицам, незаинтересованным в совершении сделок)
«ПРОТИВ» - 93 002 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 653 294 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 412 820 голосов
Большинством голосов «ЗА», решение принято
Решение:
«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ОАО «ВМТП» до даты проведения очередного Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2012 г, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в которых является одно или несколько из перечисленных юридических лиц:
Общество с ограниченной ответственностью «ПортТелеком»;
Общество с ограниченной ответственностью «ПортКонтракт»;
Общество с ограниченной ответственностью Нефтеперевалочное предприятие «ВЛАДПОРТБУНКЕР»;
Общество с ограниченной ответственностью «ПортЭкспресс»;
Негосударственный пенсионный фонд «Порт-Гарант»;
Открытое акционерное общество «Южный Приморский Терминал»;
Общество с ограниченной ответственностью «ПортЭкспресс-ДВ»;
Закрытое акционерное общество «Портовый флот»;
Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ СУДОХОДНОЕ АГЕНТСТВО-ФЕМСТА»;
Закрытое акционерное общество «Гараж торгового порта»;
Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский автомобильный терминал»;
Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный перегрузочно-экспедиторский комплекс»;
Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский контейнерный терминал»;
Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточный контейнерный терминал»;
Открытое акционерное общество «Владивостокский индустриальный порт»;
Общество с ограниченной ответственностью страховая компания «ДАЛЬАКФЕС»;
Закрытое акционерное общество «Морцентр-ТЭК»;
Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Актив»;
Закрытое акционерное общество «Транспортная компания»;
Закрытое акционерное общество «Универсальный эксплуатационный комплекс УНЭКО»;
Закрытое акционерное общество «ТЭТ»;
Закрытое акционерное общество «Порт-Актив»;
Общество с ограниченной ответственностью «ПортТранс»;
Общество с ограниченной ответственностью «Владпортбункер»;
Общество с ограниченной ответственностью «ПортМарина»;
Закрытое акционерное общество Морская Агентская Компания «ТРАНСФЕС»;
Закрытое акционерное общество «Русская тройка»;
Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»;
Общество с ограниченной ответственностью «Дальрефтранс»;
Общество с ограниченной ответственностью «М-Порт»;
Общество с ограниченной ответственностью «Национальная контейнерная компания»;
Общество с ограниченной ответственностью «Терминалы ФЕСКО – Камчатка»,
Общество с ограниченной ответственностью «Трансгарант-Восток»;
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО»;
Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Брокер»;
Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»;
Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Лайнз Владивосток»;
Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Сервис»;
Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Строй»;
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Трансгарант»;
Открытое акционерное общество «ТрансКонтейнер»;
Aleksandrov Maritime Ltd; Angara Maritime Ltd; Anouko Shipping Company Limited; Arctic Ocean International Limited; Antilalos Shipping Company Limited; Astro-Moon Shipping Company Limited; Ayaks Maritime Ltd; Bonver Shipping Company Limited; Bodyguard Shipping Company Limited; Carmina Maritime Ltd; Crest Island Shipping Company Limited; Diataxis Shipping Company Limited; Diomid Maritime Ltd; Eustacia Finance Limited; FESCO Agency Lines HK Limited; Fesco Bulk Carriers Ltd; FESCO Container Services Company Limited; FESCO Dry Bulk Carriers Ltd; FESCO Maritime Solutions Limited (previously Sand View Shipholding Company Limited); FESCO Ocean Freight Management BV; Fesco Ocean Management Limited; FESCO Supply Shipping Company Limited; Halimeda International Limited; Ilyinsky Maritime Ltd; K Serykh Shipping Company Limited; Kalentio Trading Limited; Kraynev Maritime Ltd; Lightview Shipping Company Limited; Mar Space Shipping Company Limited; Marline Shipping Company Limited; Marview Shipping Company Limited; Massino Holdings Limited; Neteller Holdings Limited; Novik Maritime Ltd; Ob Maritime Ltd; Pacific Conlease Company Limited; Pacific Conline Holding Limited; Pacific Container Ships Holding Limited; Pacific Crest Shipping Company Limited; Pacific Forwarding Company Limited; Parys Maritime Ltd; Pacific Ro-Ro Services Limited; Roselau Shipping Company Limited; Roselvale Container Ships Limited; Shatrova Maritime Ltd; Shonstar Limited; Sinegorsk Maritime Ltd; Star Warm Shipping Company Limited; Stour Trade & Invest Limited; TG Finance Limited; Trans Russia Agency Japan Co, Ltd; Trifield Shipping Company Limited; Tryreefer Shipping Company Limited; Udarnik Maritime Ltd; Vertio Shipholding Company Limited; Vysokogorsk Maritime Ltd; Yenisey Maritime Ltd; Yerakas Shipping Company Limited;
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью;
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО);
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество);
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество);
«Сбербанк России» (Открытое акционерное общество);
Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "ПримСоцБанк";
Банк ВТБ (Открытое акционерное общество);
Банк ВТБ 24 (Закрытое акционерное общество);
Закрытое акционерное Общество «ВТБ Капитал»;
Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»;
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;
Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»;
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»;
Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (Закрытое акционерное общество);
Коммерческий Банк «Миллениум Банк» (Закрытое акционерное общество);
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество);
Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»;
Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»;
Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»;
Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»; Открытое акционерное общество «НОМОС-Банк»;
Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»;
Открытое акционерное общество «Сведбанк»;
Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (Открытое акционерное общество);
Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк»;
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк»;
Citibank International Plc; Citibank, NA;
Citicorp Trustee Company Limited;
Credit Agricole Corporate and Investment Bank;
Deutche Bank AG, London Branch;
European Bank for Reconstruction and Development;
ING Bank NV, London Branch;
ING Bank NV;
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd;
VTB Bank (Deutschland) AG;
The Export-Import Bank of China
предметом которых является купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, транспортная экспедиция, заем, кредит, банковский вклад (депозит), банковский счет, расчетно-кассовое обслуживание, использование системы «Банк-клиент», комплексное банковское обслуживание физических лиц, операции по банковским картам физических лиц, документарные банковские операции, поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, предельная сумма оплаты по каждой из которых не превышает 6000000000 (Шесть миллиардов) рублей, заключаемых на срок не более 15 (пятнадцати) лет, с процентной ставкой в пределах 25% (Двадцать пять процентов) годовых
Вышеуказанное решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, распространяется также на сделки, решение об одобрении которых принимается Наблюдательным советом ОАО «ВМТП»
27 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2012 года, № 29
3 Подпись
31 Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам
ОАО «ВМТП»
(доверенность № 84 от 15032012 г) ___________ /ВВ Помелов/
( подпись)
32 Дата: 17 мая 2012 г МП
