о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК»
1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78
1.4. ОГРН эмитента 1057746899572
1.5. ИНН эмитента 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rbcholding.ru/filings.shtml
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
I. О предложении Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
II. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
III. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
IV. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
V. Об аудиторе Общества.
VI. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
VII. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 год.
VIII. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
IX. Утверждение текста Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования и проекта решений годового общего собрания акционеров.
X. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ С.А. Лаврухин
(подпись)
3.2. Дата «18» Мая 2012 г. М.П.
