О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ:
“О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Спецлит ".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Спецлит ".
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 249711, Калужская область, Козельский район, г.Сосенский,, 1-й Заводской проезд, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1024000670429
1.5. ИНН эмитента 4009004631
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03498-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cons.kaluga.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров –16.05.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров – Протокол №б/н от 16.05.2012 г.
2.3.. Содержание решения, принятого Советом директоров:
РЕШИЛИ:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО " Полотнянозаводское карьероуправление ": 20 июня 2012 г
1.2. Определить форму проведения собрания: Совместное присутствие акционеров
1.3. Определить место проведения собрания: г. Сосенский Козельского р-на, 1-й Заводской проезд, д.3 в заводском актовом зале.
1.4. Определить время начала собрания: 12 час.00 мин.
1.5. Установить время начала регистрации акционеров: с 11 час.00 мин
1.6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается)
1.8. Текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Опубликовать в местной газете " Наш город " сообщение о проведении годового общего собрания а акционерам, владеющих более 25% акций общества – разослать заказным почтовым отправлением с уведомлением не позднее 28 мая 2012 года в соответствии с Уставом Общества..
1.9. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания:
• порядок ведения годового общего собрания акционеров;
• годовой отчет общества за 2011 год;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
• заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год и о достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год.
• протокол заседания Совета директоров Общества от «16» мая 2012г., содержащий рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
• сведения об аудиторе, предлагаемом для утверждения годовым общим собранием акционеров;
• сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, в том числе информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
проекты решений годового общего собрания акционеров.
1.10. Установить место и время ознакомления акционеров с документами к собранию:
По рабочим дням в помещении Администрации общества по адресу: Калужская область, Козельский р-н, г. Сосенский, 1-й Заводской проезд, д.3 (кабинет юрисконсульта) начиная с 28 мая 2012 г.
1.11. Избрать секретаря годового общего собрания акционеров от 20.06.2012 г. - Фалееву Наталью Викторовну.
3.1. Утвердить следующую Повестку дня собрания с учетом этих предложений:
1. Утверждение Порядка ведения Общего собрания, включая количественный и персональный состав счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отсчетов о прибылях и убытках общества за 2011 год.
4. О распределении прибыли/убытков по результатам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
8. О крупной сделке.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Спецлит» ________________________________________________ С.В. Белов
3.2. Дата " 16 " мая 2012 г. М.П.
