1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АКРИХИН»
1.3. Место нахождения эмитента 142450, Россия, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1025003911570
1.5. ИНН эмитента 5031013320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03083-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.akrikhin.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Внесение в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопроса об утверждении новой редакции № 4 Устава Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН».
2.3.2. Внесение в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопросов об утверждении новой редакции № 3 Положения «Об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН», новой редакции № 3 Положения «О ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН», новой редакции № 2 Положения «О совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН», об отмене редакции № 2 Положения «О правлении Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН».
2.3.3. Внесение в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопроса о направлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3.4. Внесение в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопроса о прекращении полномочий членов Правления в связи с утверждением новой редакции № 4 Устава Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»
2.3.5. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «АКРИХИН».
2.3.6. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «АКРИХИН».
2.3.7. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «АКРИХИН».
2.3.8. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «АКРИХИН».
2.3.9. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчета ОАО «АКРИХИН» за 2011г.
2.3.10. Рекомендации общему собранию акционеров ОАО «АКРИХИН».
2.3.11. Подготовка новой редакции № 4 Устава Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН», новой редакции № 3 Положения «Об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН», новой редакции № 3 Положения «О ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН», новой редакции № 2 Положения «О совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН».
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам Ж.А. Манешева
(подпись)
3.2. Дата “18” мая 2012 г.
М.П.
