«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦНИИКА»
1.3. Место нахождения эмитента 107140, г. Москва, пер. 1-й Красносельский, д. 3, помещение I, комната 17
1.4. ОГРН эмитента 1027700010183
1.5. ИНН эмитента 7708021346
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 05891-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8841
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 08 июня 2012г.; г. Москва, ул. Можайский вал, дом 8б (здание офисного центра); в 11 час. 00 мин.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час.00 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Определение размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 16:00, начиная с 18 мая 2012 г., по местонахождению Общества и по адресу: г. Москва, ул. Можайский вал, д. 8Б, (495) 287-00-16.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ЦНИИКА» __________________ В.М.Потапов
3.2. Дата «18» мая 2012 г. М.П.
