Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Кимовская швейная фабрика "ОМИЖ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КШФ "ОМИЖ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 301723, Тульская область, г.Кимовск, ул.Коммунистическая, д.1/3
1.4. ОГРН эмитента: 1027101393990
1.5. ИНН эмитента: 7115000627
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09738-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ksf.omig.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении формы проведения общего собрания.
2. О назначении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. О подготовке годового общего собрания акционеров Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
6. Об утверждении договора на оказание аудиторских услуг (аудиторской проверки) за 2011 год с ООО Тульская аудиторская служба «ХАРС».
7. Об аудиторе ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ» на 2012 год.
8. Обращение Общества в Территориальный отдел РО ФСФР России в ЦФО по Тульской области с заявлением об освобождении ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
9. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
10. О наделении полномочиями председателя годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО КШФ "ОМИЖ" (подпись) А.А.Букало
3.2. Дата: 18 мая2012 г.М.П.
