1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татфлот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татфлот»
1.3. Место нахождения эмитента 420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Портовая
1.4. ОГРН эмитента 1071690074390
1.5. ИНН эмитента 1655149395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57112 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.raskrytie.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Татфлот»
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров): совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения: 18 июня 2012г. в 09час.30 мин. в административном здании Общества по адресу: г.Казань, ул.Портовая (Здание управления порта, инв.№124/64, литер В', кадастровый №16:50:02:24722:037)
2.4. Время начала регистрации акционеров – 09 часов 00минут
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 17 мая 2012года
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание председателя годового общего собрания акционеров ОАО «Татфлот».
2. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Татфлот».
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011год.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание ревизора Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Татфлот» по итогам работы 2011г.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров
11. Утверждение положения о Совете директоров.
12. Утверждение положения о единолично-исполнительном органе
13. Утверждение положения о ревизоре
14. Утверждение положения о корпоративном секретаре
15. Утверждение положения о дивидендной политике.
2.7. Сообщить акционерам о проведении собрания путем вручения письма под роспись
2.8. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Портовая, по рабочим дням с 21.05.2012 с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в юридическом отделе, а также в день проведения собрания.
2.9. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Татфлот» № 4 от 18.05.2012
3. Подпись
3.1 Генеральный директор В.В. Воронин
(подпись)
3.2. Дата “18” мая 2012г. М.П.
