1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГПНИИ-5»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., дом 61, лит. А, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027807560880
1.5. ИНН эмитента 7814027163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03343-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gpnii-5.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 18 июня 2012 года; г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., дом 61, 11-00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 10-00;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 мая 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания:
- Утверждение счетной комиссии Общества;
- Утверждение Годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год;
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества;
- Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- Принятие решения об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации: годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам за 2011 год, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам за 2011 год; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества; проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; проект Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Информация предоставляется по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 61 с 28 мая 2012 года в рабочие дни с 15.00 до 16.30.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Завалко А.А.
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2012 г. М.П.
