Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом,
на которое не распространяются требования о раскрытии информации
в форме ежеквартального отчета
и сообщений о существенных фактах.
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО Птицефабрика «Васильевская»
1.3. Место нахождения акционерного общества Российская Федерация, 442762, Пензенская область, Бессоновский район, село Васильевка.
1.4. ИНН акционерного общества 1025800678771
1.5. ОГРН акционерного общества 5809022198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00800-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
? дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 18 июня 2012;
? место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 442762, Пензенская область, Бессоновский район, с. Васильевка, административное здание ОАО Птицефабрика «Васильевская», 2-ой этаж, комната совещаний;
? время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут.
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
Определить 23 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
3. О Совете директоров Общества;
4. О Ревизионной комиссии Общества;
5. Об Аудиторе Общества;
6. О досрочном прекращении полномочий Счетной комиссии Общества;
7. Об утверждении Изменений №1 в Устав Общества (редакция № 4)
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона.
2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) - паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности - паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, - свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера - паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).
3) адрес места ознакомления: Российская Федерация, 442762, Пензенская область, Бессоновский район, с. Васильевка, административное здание ОАО Птицефабрика «Васильевская», приемная Директора Общества и по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
4) время ознакомления: с 29 мая 2012 г. по 17 июня 2012 г. ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут и во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества в дату его проведения – 18 июня 2012 г. по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей
организации – ООО «Управляющая
компания Птицеводство
Группы Черкизово» __________________ А.М. Миносянц
3.2. Дата: 18 мая 2012 года М.П.
