«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Сельхозпредприятие «Новопластуновское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СХП «Новопластуновское»
1.3. Место нахождения эмитента: 352052, Россия, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, д. 46
1.4. ОГРН эмитента: 1022304477634
1.5. ИНН эмитента: 2346000311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58581-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kubrc.ru/account.php?id=131
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: на заседании присутствуют все члены совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров есть, решения, принятые на заседании, правомочны.
2.2. Результаты голосования по вопросам принятых советом директоров эмитента:
Итоги голосования по первому вопросу:
«ЗА» – 5 (пять) членов совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по второму вопросу:
«ЗА» – 5 (пять) членов совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«ЗА» – 5 (пять) членов совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» – 5 (пять) членов совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по пятому вопросу:
«ЗА» – 5 (пять) членов совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по шестому вопросу:
«ЗА» – 5 (пять) членов совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» – 5 (пять) членов совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» – 5 (пять) членов совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по девятому вопросу:
«ЗА» – 5 (пять) членов совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по десятому вопросу:
«ЗА» – 5 (пять) членов совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:
«ЗА» – 5 (пять) членов совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО СХП «Новопластуновское» за 2011 год.
Представить на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО СХП «Новопластуновское» годовой отчет ОАО СХП «Новопластуновское» за 2011 г.
По второму вопросу принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО СХП «Новопластуновское» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
По третьему вопросу принято решение:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО СХП «Новопластуновское» 19 июня 2012 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО СХП «Новопластуновское»: 11 часов 00 минут по московскому времени.
По четвертому вопросу принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское».
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО СХП «Новопластуновское», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание совета директоров ОАО СХП «Новопластуновское».
3. Избрание ревизора ОАО СХП «Новопластуновское».
4. Утверждение аудитора ОАО СХП «Новопластуновское».
Утвердить следующие формулировки вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
По первому вопросу повестки дня утвердить следующую формулировку:
«УТВЕРДИТЬ годовой отчет Общества за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать».
По второму вопросу повестки дня утвердить следующую формулировку:
«Избрать в Совет директоров следующих кандидатов».
Кандидатами для избрания в Совет директоров общества предложены:
1. Толокан Андрей Иванович
2. Заранкин Борис Геннадьевич
3. Кузнецов Михаил Николаевич
4. Луканин Ярослав Валерьевич
5. Юндин Олег Владимирович
По третьему вопросу повестки дня утвердить следующую формулировку:
«Избрать в ревизоры следующего кандидата». Кандидатом для избрания в ревизоры общества предложен: Елисеев Владимир Юрьевич.
По четвертому вопросу повестки дня утвердить следующую формулировку:
«Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «СТАТУС-АУДИТ» (г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, д.67в/2б, оф.303)». Кандидатом в аудиторы общества предложено ООО «СТАТУС-АУДИТ» (г. Ростов-на Дону, ул. Закруткина, д.67в/2б, оф.303).
По пятому вопросу принято решение:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО СХП «Новопластуновское» - 21 мая 2012 г.
Поручить генеральному директору ОАО СХП «Новопластуновское» Кузнецову М.Н. подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО СХП «Новопластуновское, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО СХП «Новопластуновское.
По шестому вопросу принято решение:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское».
Поручить генеральному директору ОАО СХП «Новопластуновское Кузнецову М.Н. в срок до 30 мая 2012 г опубликовать в газете «Единство» администрации Павловского района сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское.
По седьмому вопросу принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское».
По восьмому вопросу принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское:
-проекты решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское»;
-годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО СХП «Новопластуновское» за 2011 г.;
-заключение ревизионной комиссии ОАО СХП «Новопластуновское» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
-рекомендации совета директоров ОАО СХП «Новопластуновское» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
-сведения о кандидатах в совет директоров, ревизора;
-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизоры ОАО СХП «Новопластуновское»;
-аудиторское заключение ОАО СХП «Новопластуновское».
Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское, предоставляется по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46, с 30 мая 2012 года в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00.
По девятому вопросу принято решение:
Утвердить следующий состав рабочих органов следующий состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское»:
Председатель: Луканин Я.В., Секретарь: Браславец Н.М.
По десятому вопросу принято решение:
Представить на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО СХП «Новопластуновское» годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г., отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 г.
Представить на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО СХП «Новопластуновское» распределение прибыли ОАО СХП «Новопластуновское» за 2011 год по следующим направлениям: Прибыль к распределению: 93 432 264,02 (Девяносто три миллиона четыреста тридцать две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 02 копейки. Выплачено из прибыли дивидендов по итогам 9 месяцев 2011 года —31 438 800 (Тридцать один миллион четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей. Налоговые платежи в бюджет: 109 608 405,69 (Сто девять миллионов шестьсот восемь тысяч четыреста пять) рублей 69 копеек, в том числе НДС — 94 750 607,13 (Девяносто четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч шестьсот семь) рублей 13 копеек.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО СХП «Новопластуновское» дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2011 года не выплачивать.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО СХП «Новопластуновское» дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2011 года не выплачивать.
По одиннадцатому вопросу принято решение:
Привлечь Регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18 мая 2012 г. № 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО СХП "Новопластуновское" ______________ М.Н.Кузнецов
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2012 г. М.П.
