«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Объединенный банк промышленных инвестиций» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «ОБПИ» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Мерзляковский пер., д. 20, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739206692
1.5. ИНН эмитента 7702281122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02626-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ubii.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров АКБ «ОБПИ» (ОАО), являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров АКБ «ОБПИ» (ОАО).
2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) АКБ «ОБПИ» (ОАО): На заседании Совета Директоров присутствуют более 50% от избранных членов Совета директоров АКБ «ОБПИ» (ОАО). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
По седьмому вопросу:
Провести внеочередное общее собрание акционеров Акционерного коммерческого банка «Объединенный банк промышленных инвестиций» (Открытое акционерное общество) 26 июля 2012 года в 14.00 часов в помещении банка по адресу: г. Москва, Мерзляковский пер., дом 20, строение 1 в форме собрания (совместное присутствие).
Установить, что начало регистрации лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров - 13.30 часов 26 июля 2012 года.
По восьмому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка «Объединенный банк промышленных инвестиций» (Открытое акционерное общество):
1. О выборе Председателя и Секретаря собрания.
2. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров банка.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
4. Об избрании членов Совета директоров Банка.
По девятому вопросу:
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров банка, 07 июня 2012 года.
По десятому вопросу:
Поручить Президенту-Председателю Правления банка Кыштымову С.Л. в срок до 08 июня 2012 года уведомить акционеров банка о проведении внеочередного общего собрания акционеров банка в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом банка.
Довести до сведения акционеров банка следующую информацию:
- наименование и место нахождения банка;
- форма проведения внеочередного общего собрания акционеров банка;
- дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров банка;
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров банка;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (дата закрытия реестра акционеров банка);
- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров банка;
-порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению собрания.
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
сведения о кандидатах в Совет директоров банка.
Установить, что акционеры вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) по месту нахождения банка: Москва, Мерзляковский пер., дом 20, строение 1.
2.4. Голосовали по всем вопросам повестки дня «за» - единогласно.
2.5. Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 18 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Президент – Председатель Правления С. Л. Кыштымов
(подпись)
3.2. Дата “18” мая 20 12 г. М.П.
