о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИКАР» ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Икар»
1.3. Место нахождения эмитента Курганская область, г. Курган, ул. Химмашевская 18
1.4. ОГРН эмитента 1024500529151
1.5. ИНН эмитента 4501000168
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45197-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ikar-kzta.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
в заседании (голосовании) приняли участие 5 (Пять) из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров ОАО «Икар»; кворум заседания Совета директоров ОАО «Икар» имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1.Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «1.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Икар» за 2011 г.»:
«За» - 2 (Два) голоса, «Против» - 3 (Три) голоса, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2.2.2.Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «2.Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Икар» в 2012 г.»:
«За» - 5 (Пять) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2.2.3.Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Икар»»:
«За» - 0 (Ноль) голосов, «Против» - 3 (Три) голоса, «Воздержался» - 2 (Два) голоса.
2.2.4.Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: «4.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Икар»»:
«За» - 5 (Пять) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2.2.5.Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «5.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Икар»»:
«За» - 5 (Пять) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2.2.6.Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «6.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО «Икар»»:
«За» - 5 (Пять) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2.2.7.Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня: «7.Определение видов акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Икар»»:
«За» - 5 (Пять) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2.2.8.Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: «8.О счетной комиссии»:
«За» - 5 (Пять) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2.2.9.Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня: «9.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Икар»»:
«За» - 0 (Ноль) голосов, «Против» - 3 (Три) голоса, «Воздержался» - 2 (Два) голоса.
2.2.10.Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня: «10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Икар» и порядок ее предоставления»:
«За» - 2 (Два) голоса, «Против» - 3 (Три) голоса, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2.2.11.Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня: «11.Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повести дня годового общего собрания акционеров ОАО «Икар»»:
«За» - 0 (Ноль) голосов, «Против» - 3 (Три) голоса, «Воздержался» - 2 (Два) голоса.
2.2.12.Результаты голосования по вопросу №12 повестки дня: «12.Определение порядка предоставления бюллетеней для голосования»:
«За» - 5 (Пять) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2.2.13.Результаты голосования по вопросу №13 повестки дня: «13.О проверке годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Икар» за 2011 г.»:
«За» - 2 (Два) голоса, «Против» - 3 (Три) голоса, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2.2.14.Результаты голосования по вопросу №14 повестки дня: «14.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «Икар» и порядку его выплаты»:
«За» - 5 (Пять) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1.По вопросу №1 повестки дня: «1.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Икар» за 2011 г.»: решение не принято.
2.2.2.По вопросу №2 повестки дня: «2.Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Икар» в 2012 г.»: Руководствуясь п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Икар» в 2012 г. Совету директоров ОАО «Икар» в срок до 01.06.2012 г. определить порядок формирования средств на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Икар» в 2012 г.
2.2.3.По вопросу №3 повестки дня: «3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Икар»»: решение не принято.
2.2.4.По вопросу №4 повестки дня: «4.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Икар»»: Годовое общее собрание акционеров в 2012 г. провести в форме собрания.
2.2.5.По вопросу №5 повестки дня: «5.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Икар»»: Определить дату проведения годового общего собрания ОАО «Икар» - 30 июня 2012 г., место проведения – РФ, Курганская область, г.Курган, ул. Химмашевская, 18, ОАО «Икар», клуб «Вдохновение», время проведения – 30 июня 2012 г. с 12.00 (время местное).
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Икар» - 30 июня 2012 г. с 10.00 (время местное) в месте проведения годового общего собрания ОАО «Икар»: РФ, Курганская область, г.Курган, ул. Химмашевская, 18, ОАО «Икар», клуб «Вдохновение».
2.2.6.По вопросу №6 повестки дня: «6.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО «Икар»»: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Икар» в 2012 г. - 15 мая 2012 г. Категория (тип) акций ОАО «Икар», в отношении которых составляется список их владельцев: обыкновенные именные акции ОАО «Икар», государственный регистрационный номер выпуска 1-05-45197-D и привилегированные именные акции ОАО «Икар», государственный регистрационный номер выпуска 2-03-45197-D.
2.2.7.По вопросу №7 повестки дня: «7.Определение видов акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Икар»»: Определить, что правом голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Икар» в 2012 г. обладают владельцы обыкновенных именных акций ОАО «Икар» и владельцы привилегированных именных акций ОАО «Икар».
2.2.8.По вопросу №8 повестки дня: «8.О счетной комиссии»: На основании ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Икар» в 2012 г. поручить регистратору, являющемуся держателем реестра акционеров ОАО «Икар»: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (640006, РФ, Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
2.2.9.По вопросу №9 повестки дня: «9.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Икар»»: решение не принято.
2.2.10.По вопросу №10 повестки дня: «10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Икар» и порядок ее предоставления»: решение не принято.
2.2.11.По вопросу №11 повестки дня: «11.Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Икар»»: решение не принято.
2.2.12.По вопросу №12 повестки дня: «12.Определение порядка предоставления бюллетеней для голосования»: Определить следующий порядок представления бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Икар»: бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Икар», не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Икар».
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам: 640027, РФ, Курганская обл., Курган, ул. Химмашевская 18, ОАО «Икар», кабинет 206 или регистратору ОАО «Икар», осуществляющему функции счетной комиссии, по адресу: 640006, РФ, Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, 144, а/я 1098, обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
2.2.13.По вопросу №13 повестки дня: «13.О проверке годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Икар» за 2011 г.»: решение не принято.
2.2.14.По вопросу №14 повестки дня: «14.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «Икар» и порядку его выплаты»: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Икар» утвердить распределение убытков по результатам 2011 г. согласно предложению Совета директоров ОАО «Икар»: покрытие убытков, полученных ОАО «Икар» за 2011 год, произвести за счет прибыли последующих периодов. В соответствие с п.1 ст.43 ФЗ «Об акционерных обществах» общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов. Определением Арбитражного суда Курганской области от 26.10.2010 г. по делу №А34-4679/2010 в отношении ОАО «Икар» возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве), в отношении ОАО «Икар» введена процедура банкротства – наблюдение. Определением Арбитражного суда Курганской области от 18.04.2011 г. по делу А34-4679/2010 в отношении ОАО «Икар» введена процедура банкротства- внешнее управление. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Икар» по итогам работы за 2011 г. выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО «Икар» не производить, выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям ОАО «Икар» не производить.
3. Подпись
3.1. Внешний управляющий М. М. Колесников
(подпись)
3.2. Дата 18 мая 2012 г.М.П.
