Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое Акционерное Общество «Волгореченскрыбхоз»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Волгореченскрыбхоз»
13 Место нахождения эмитента
156901 Костромская область, гВолгореченск, улПодгорная, д2
14 ОГРН эмитента
1024402232260
15 ИНН эмитента
4401000608
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10049 - Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwvolgoribaru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое
22 Форма проведения общего собрания Очное
23 Дата и место проведения общего собрания 10052012 г, рыбхоз
23 Кворум общего собрания 78,66%
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
241 Утверждение порядка ведения общего собрания – 10 133 000 голосов (100%)
242 Выборы счетной комиссии – избраны Рябова ТЛ, Кучина ЕВ, Смирнова НЕ
243 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, отчета ревизионной комиссии за 2011 год Утверждены - «за» - 10 133 000 голосов (100 %), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов
244 О дивидендах за 2011 год Принято решение не выплачивать – «за» - 10 133 000 голосов (100%),
«против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов
245 Выборы Совета директоров
Избраны:
Михайленко МА – член Совета директоров – 10 133 000 голосов (100%)
Мустафаев АС – Заместитель председателя Совета директоров – 10 133 000 голосов (100%)
Шаньгин ВЛ – член Совет директоров – 10 133 000 голосов (100%)
Рябова ТЛ – член Совета директоров – 10 133 000 голосов (100%)
Додонов АБ – член Совета директоров – 10 133 000 голосов (100%)
246 Выборы ревизионной комиссии
Избраны:
Грачева НС – председатель ревизионной комиссии – «за» - 10 133 000 голосов (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов
Синева НБ – член ревизионной комиссии – «за» - 10 133 000 голосов (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов
Чеснокова ЕН– член ревизионной комиссии – «за» - 10 133 000 голосов (100%), «против» - нет голосов , «воздержался» - нет голосов
247 Утверждение аудитора Общества на 2012 г Утвержден ЗАО «КонС – Аудит» - «за» - 10 133 000 голосов (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов
248 Одобрение решения о получении кредитов в Костромском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» Получение кредитов одобрено – «за» 10 133 000 голосов (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов
249 Прекращение полномочий исполняющего обязанности генерального директора – «за» - 10 133 000 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов
2410 Назначение исполняющего обязанности генерального директора Общества – «за» 10 133 000 голосов (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов
25 Формулировки решений, принятых общим собранием Утвердить, избрать, одобрить
26 Дата составления протокола общего собрания 10052012 г
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
АБДодонов
Генеральный директор
(подпись)
32 Дата “
10
”
мая
20
12
г
МП
