Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИПМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 160а
1.4. ОГРН эмитента: 1023601530402
1.5. ИНН эмитента: 3661004634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43631-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vniipm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 15 мая 2012 года, г.Воронеж, Ленинский проспект, д.160а, конференц-зал ОАО «НИИПМ».
2.4. Кворум общего собрания.: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИПМ» зарегистрировались 4 (Четыре) акционера (представителя акционеров), обладающие в совокупности 19 656 (девятнадцатью тысячами шестьюстами пятидесятью шестью) голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 96,75% от общего числа размещенных голосующих акций ОАО «НИИПМ»
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: по 1-му вопросу повестки дня: “Утверждение годового отчета, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год».
Результаты голосования: «за» - 10204 голоса; «против» - 9452 голоса; «воздержался» - нет.
по 2-му вопросу повестки дня «О вознаграждении членам совета директоров и секретарю совета директоров общества по результатам 2011 года».
Результаты голосования: «за» - 19656 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
по 3-му вопросу повестки дня «О вознаграждении членам ревизионной комиссии общества по результатам 2011 года»
Результаты голосования: «за» - 19656 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
по 4-му вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 года».
Результаты голосования: «за» - 10204 голоса; «против» - 9452 голоса; «воздержался» - нет.
по 5-му вопросу повестки дня «О дивидендах».
Результаты голосования: «за» - 10204 голоса; «против» - 9452 голоса; «воздержался» - нет.
по 6-му вопросу повестки дня «Об избрании членов совета директоров общества»
Фамилия Имя Отчество кандидата
Количество голосов «ЗА»
Богословский Алексей Вадимович
22 129
Веселов Владимир Федорович
17 889
Дмитриев Александр Евгеньевич
22 080
Лунев Александр Владимирович
22 055
Микитась Андрей Владимирович
17 813
Портнов Сергей Михайлович
17 813
Сидоренко Николай Иванович
17 813
«Против всех кандидатов»
0
«Воздержался по всем кандидатам»
0
по 7-му вопросу повестки дня «Об избрании членов ревизионной комиссии общества».
Результаты голосования:
Фамилия Имя Отчество
Количество голосов
«За»
«Против»
«Воздержался»
Глазкова Валентина Семеновна
10 204
51,91
9452
48,09
-
-
Голева Ольга Николаевна
10 204
51,91
9452
48,09
-
-
Проскурина Инна Николаевна
19 656
100%
-
-
-
-
Федорова Вера Викторовна
19 656
100%
-
-
-
-
Фофонова Наталья Юрьевна
10 204
51,91
9452
48,09
-
-
по 8-му вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора общества»
Результаты голосования: «за» - 19656 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
по 9-му вопросу повестки дня «Об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования: «за» - 10204 голоса; «против» - 9452; «воздержался» - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: по 1-му вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, за 2011 год.
по 2-му вопросу повестки дня:
Пункт 1. Направить по результатам 2011 года 800тыс.руб. на выплату вознаграждений членам совета директоров общества и секретарю совета директоров общества, при этом вознаграждение выплатить каждому члену совета директоров общества и секретарю совета директоров общества в размере 100тыс.руб. Выплату вознаграждений осуществить с расчетного счета ОАО «НИИПМ» в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня принятия решения об их выплате.
Пункт 2. Направить по результатам 2011 года 800тыс.руб. на выплату вознаграждений членам совета директоров общества, которые будут избраны в совет директоров общества по итогам годового общего собрания акционеров общества в 2012 году, и секретарю вновь избранного совета директоров общества, при этом вознаграждение каждому члену совета директоров и секретарю совета директоров общества выплачивать в размере 25тыс.руб. в квартал (период, равный 3 месяцам работы в составе совета директоров общества). При меньшем периоде работы в составе совета директоров общества размер вознаграждения рассчитывается пропорционально отработанному времени. Выплату вознаграждений осуществлять с расчетного счета ОАО «НИИПМ» не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента окончания квартала.
по 3-му вопросу повестки дня: Направить по результатам 2011 года на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества 27тыс. руб. за работу в составе ревизионной комиссии общества, при этом размер вознаграждения каждого члена ревизионной комиссии установить в размере 5тыс. руб., размер вознаграждения председателя ревизионной комиссии установить в размере 7тыс. руб. Выплату вознаграждений осуществить со счета ОАО «НИИПМ» денежными средствами в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня принятия решения об их выплате.
по 4-му вопросу повестки дня: Прибыль общества за 2011г. среди акционеров не распределять, утвердить лимит расходования обществом чистой прибыли в 2012 году в размере 3847, 0 тыс.руб.
по 5-му вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2011 года по акциям общества не выплачивать.
по 6-му вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в составе:
1. Богословский Алексей Вадимович
2. Веселов Владимир Федорович
3. Дмитриев Александр Евгеньевич
4. Лунев Александр Владимирович
5. Микитась Андрей Владимирович
6. Портнов Сергей Михайлович
7. Сидоренко Николай Иванович
по 7-му вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Глазкова Валентина Семеновна
2. Голева Ольга Николаевна
3. Проскурина Инна Николаевна
4. Федорова Вера Викторовна
5. Фофонова Наталья Юрьевна
по 8-му вопросу повестки дня: Утвердить аудитора ОАО «НИИПМ» - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
по 9-му вопросу повестки дня: Решение не принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 18.05.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник бюро Р.И. Валуйских
3.2. Дата: 18.05.2012
