Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО АКБ "Алеф-Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 21/33, к. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739176080
1.5. ИНН эмитента: 7710050376
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2119
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alefbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 100%
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: решение принято
По второму вопросу повестки дня: решение принято
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1.Избрать Председателем Совета директоров ЗАО АКБ «Алеф-Банк» Блинова Юрия Ивановича.
2.Поручить исполнительным органам ЗАО АКБ «Алеф-Банк» организовать необходимый комплекс мероприятий, связанных с уведомлением уполномоченных органов об избрании Председателем Совета директоров упомянутого выше лица.
По второму вопросу повестки дня:
Одобрить ранее заключенную Банком сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, по предоставлению кредита АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АКФ КОРПОРИТ ФАЙНЭНС КОНСАЛТИНГ АГ» на сумму 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США, под 7% годовых сроком погашения 29.12.2012 г.
Раскрыть одобренную сделку в соответствии с требованиями п.п. 6.2.2.8 и подразделом 6.2.33 Приказа ФСФР от 04 октября 2011г. №11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 года Протокол № 8
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временно исполняющий обязанности Председателя Правления ЗАО АКБ "Алеф-Банк" Т.М.Макий
3.2. Дата: 18 мая 2012 года
