«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 18 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
5. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
6. О Заключении Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год.
7. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества Советом директоров.
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
9. Определение кандидатуры аудитора Общества на 2012 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
10. О предложении годовому Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, проекта решений годового общего собрания акционеров Общества.
12. О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
13. О докладе Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ОПИН» А.С. Крылов
(подпись)
3.2. Дата “18” мая 2012 г. М.П.
