1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Казанское научно-производственное управление «Оргнефтехимзавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КНПУ «Оргнефтехимзавод»
1.3. Место нахождения эмитента 420039, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Коломенская, 12
1.4. ОГРН эмитента 1051633007854
1.5. ИНН эмитента 1658061893
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56790 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.raskrytie.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета диреторов (наблюдательного совета) эмитента: «17» мая 2012 года
2.2 Принято решение:
* Назначить проведение годового общего собрания акционеров ОАО «КНПУ «Оргнефтехимзавод» на 08 июня 2012 г. в 09.30 часов в административном здании Общества, по адресу РТ, г. Казань, ул. Коломенская, д. 12.
* Регистрация участников собрания начинается 08 июня 2012 года с 9 часов 00 минут.
* Форма проведения собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
* Категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: обыкновенные акции общества.
* Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011г.;
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества;
6. Избрание ревизора Общества;
7. Об определении ответственности генерального директора и главного бухгалтера;
8. Об определении порядка согласования сделок;
Об утверждении должностной инструкции генерального директора;
* С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул. Коломенская, 12, начиная с 21 мая 2012г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. До 15 час. 00 мин..
* Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 18.05.2012 года;
2.3. Протокол заседания Совета директоров ОАО «КНПУ «Оргнефтехимзавод» № 1/12 от 17.05.2012
3. Подпись
3.1 Генеральный директор И.Ф. Мухатмешин
(подпись)
3.2. Дата “17” мая 2012г. М.П.
