1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
«Фонд «Образование»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО « Фонд «Образование»
1.3. Место нахождения эмитента 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 29/19.
1.4. ОГРН эмитента 1021602832206
1.5. ИНН эмитента 1655001021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55686-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pai.ru/realty/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 17.05.2012 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17.05.2012 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 г.
2. О годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках, распределении прибыли Общества за 2011 год, о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2011 год.
3. Об отчете Ревизионной комиссии Общества и заключение аудитора.
4. О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора и размеру его вознаграждения.
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. О созыве Годового общего собрания акционеров, определение даты, времени, места и порядка его проведения.
7. Формирование и утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н (далее - Положение): 100%, результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов, «Против» нет, «Воздержался» - нет.
По второму вопросу повестки дня заседания
Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества и вынести ее на утверждение на Годовом общем собрании акционеров.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 201 год не выплачивать.
Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность Общества в газете «Где деньги».
По шестому вопросу повестки дня заседания
1) Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества по итогам работы в 2011 году 23 июня 2012 года в 10 часов 00 минут. Форма проведения собрания - очная.
2) Определить местом проведения Годового Общего собрания акционеров - г. Казань, ул. Горького, д.29/19.
3) Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в работе Годового общего собрания акционеров осуществлять с 9 часов 00 минут в день проведения Годового собрания по месту его проведения. Для прохождения регистрации акционеру необходимо представить документ, удостоверяющий личность (паспорт); представителям акционеров необходимо представить документ, удостоверяющий личность (паспорт), и доверенность на участие в работе Общего собрания акционеров и голосование по вопросам повестки дня.
4) Определить датой составления списка лиц, имеющих право участия на общем собрании акционеров 17 мая 2012 года.
5) Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – филиал «Реестр-Казань» ОАО «Реестр».
6) Председателем Годового общего собрания акционеров назначить Самотугу В.Н.
7) Уведомление о проведении Годового общего собрания акционеров осуществить путем опубликования в газете «Республика Татарстан» не позднее 02 июня 2012 года.
8) Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Фонд «Образование» о проведении Годового общего собрания акционеров.
Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров
9) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:
-годовой отчет Общества за 2011 год;
-годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
-о результатах проведенного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год;
-отчет Ревизионной комиссии Общества за 2011 год;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества;
-проект Устава Общества в новой редакции;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения по ЗАО «Аудиторско-консалтинговая фирма «АУДЭКС»;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
10) С информацией, подлежащей предоставлению в период подготовки к проведению собрания акционеров акционеры ОАО «Фонд «Образование» могут ознакомиться с 21 мая 2012 года с 11.00 до 15.00 по адресу: г. Казань, ул. Горького, 29/19.
По седьмому вопросу повестки дня заседания
1) Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества на 2012-2013 г.
3. Выборы Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2) В связи с отсутствием предложений от акционеров ОАО «Фонд «Образование» по кандидатам в Совет директоров Общества на 2012 – 2013 г. включить в список кандидатов в
состав Совета директоров Общества на 2012 – 2013 г. следующих лиц:
1. Алиев Рафаэль Марсович
2. Багабиева Анна Ильдаровна
3. Сергеева Лилия Ринатовна
4. Уласова Алёна Викторовна
5. Николаева Татьяна Валерьевна
6. Хасанжанова Альбина Дамировна
7. Чугунов Андрей Викторович
8. Самотуга Виктор Николаевич
9. Борисов Владислав Юрьевич
3) В связи с отсутствием предложений по кандидатам в состав Ревизионной комиссии Общества включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
- Фадееву Елена Александровна;
- Шамсутдинова Айрата Альфредовича;
- Ветлужских Татьяну Владимировну.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 136 от 17 мая 2012 г.
Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Самотуга
(подпись)
3.2. Дата «17» мая 2012 г. М. П.
