«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество «Кавказ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кавказ»
1.3. Место нахождения эмитента 352159, Краснодарский край, Кавказский район, п.Мирской, ул.Ленина, 99
1.4. ОГРН эмитента 1072332000400
1.5. ИНН эмитента 2332017629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42130-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.infopages-emitent.ru/edit/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=436
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров ОАО «Кавказ»: годовое;
форма проведения общего собрания акционеров ОАО «Кавказ»: (собрание) совместное присутствие акционеров;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО «Кавказ»:
21 июня 2012 года 12.00 час., 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Кавказ»: «18» мая 2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение редакции № 1 Устава Общества.
Порядок и ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 352159, Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, пос. Мирской, ул. Ленина, д. 99. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров А.В. Демьяненко
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2012 г. м.п.
