“Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Кондитерско-булочный комбинат "ЧЕРЕМУШКИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБК "ЧЕРЕМУШКИ"
1.3. Место нахождения эмитента 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.10А
1.4. ОГРН эмитента 1027700097358
1.5. ИНН эмитента 7728060368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01872 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slasti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание ( т.е. совместное присутствие акционеров для решения вопросов повестки дня).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 мая 2012 года, место проведения собрания: г. Москва, ул. Наметкина, д. 10А.
2.3. Кворум общего собрания: кворум есть (100 %)
2.4. Повестка дня собрания:
1. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 финансовый год.
3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2011 финансовый год.
4. Об утверждении отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2011 финансового года.
5. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества 2011 финансового года.
7. Об утверждении размера дивиденда за 2011 год.
8. Об избрании ревизора Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. Об избрании количественного состава Совета директоров Общества.
11. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 127 839, что составляет 100 % акций общества
Голоса, поданные «ЗА» -60 127 839, что составляет 100 %
Голоса, поданные «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 %
Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 что составляет 0 %,
Недействительных бюллетеней 0, что составляет 0 %
Не голосовали 0, что составляет 0 %
2.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 финансовый год
Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 127 839, что составляет 100 % акций общества
Голоса, поданные «ЗА» -60 127 839, что составляет 100 %
Голоса, поданные «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 %
Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 что составляет 0 %,
Недействительных бюллетеней 0, что составляет 0 %
Не голосовали 0, что составляет 0 %
3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2011 финансовый год
Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 127 839, что составляет 100 % акций общества
Голоса, поданные «ЗА» -60 127 839, что составляет 100 %
Голоса, поданные «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 %
Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 что составляет 0 %,
Недействительных бюллетеней 0, что составляет 0 %
Не голосовали 0, что составляет 0 %
4.Утверждение отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2011 финансового года
Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 127 839, что составляет 100 % акций общества
Голоса, поданные «ЗА» -60 127 839, что составляет 100 %
Голоса, поданные «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 %
Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 что составляет 0 %,
Недействительных бюллетеней 0, что составляет 0 %
Не голосовали 0, что составляет 0 %
5. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 127 839, что составляет 100 % акций общества
Голоса, поданные «ЗА» -60 127 839, что составляет 100 %
Голоса, поданные «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 %
Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 что составляет 0 %,
Недействительных бюллетеней 0, что составляет 0 %
Не голосовали 0, что составляет 0 %
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 2011 финансового года
Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 127 839, что составляет 100 % акций общества
Голоса, поданные «ЗА» -60 127 839, что составляет 100 %
Голоса, поданные «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 %
Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 что составляет 0 %,
Недействительных бюллетеней 0, что составляет 0 %
Не голосовали 0, что составляет 0 %
7. Об утверждении размера дивидендов за 2011 год.
Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 127 839, что составляет 100 % акций общества
Голоса, поданные «ЗА» -60 127 839, что составляет 100 %
Голоса, поданные «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 %
Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 что составляет 0 %,
Недействительных бюллетеней 0, что составляет 0 %
Не голосовали 0, что составляет 0 %
8. Об избрании Ревизора Общества
Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 15 025 060, что составляет 100 % акций общества
Голоса, поданные «ЗА» -15 025 060, что составляет 100 %
Голоса, поданные «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 %
Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 что составляет 0 %,
Недействительных бюллетеней 0, что составляет 0 %
Не голосовали 0, что составляет 0 %
9. Об утверждении аудитора Общества
Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 127 839, что составляет 100 % акций общества
Голоса, поданные «ЗА» -60 127 839, что составляет 100 %
Голоса, поданные «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 %
Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 что составляет 0 %,
Недействительных бюллетеней 0, что составляет 0 %
Не голосовали 0, что составляет 0 %
10. Об избрании количественного состава Совета директоров ОАО КБК «Черемушки»
Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 127 839, что составляет 100 % акций общества
Голоса, поданные «ЗА» - 60 127 839, что составляет 100 %
Голоса, поданные «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 %
Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 что составляет 0 %,
Недействительных бюллетеней 0, что составляет 0 %
Не голосовали 0, что составляет 0 %
11. Об избрании членов Совета директоров
№
кандидата Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов
3 Рахманин Николай Васильевич 60 127 839
2 Щедрин Сергей Анатольевич 60 127 839
1 Мугандин Юрий Валерьвич 60 127 839
4 Скатькова Ольга Владимировна 60 127 839
5 Филиппов Сергей Леонидович 60 127 839
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год
3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2011 финансового года
4. Утвердить отчеты прибылей и убытков (счета прибылей и убытков) по итогам 2011 финансового года.
5. Утвердить распределение прибыли убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 2011 финансового года.
7. Утвердить размер дивидендов, предложенный советом директоров – 00 рублей 00 копеек на каждую обыкновенную акцию.
8. Избрать ревизором Общества Пименову Елену Леонидовну.
9. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит Хаус».
10. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек.
11. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
- Рахманин Николай Васильевич,
- Щедрин Сергей Анатольевич,
- Мугандин Юрий Валерьевич,
- Скатькова Ольга Владимировна,
- Филиппов Сергей Леонидович.
Дата составления протокола 18 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КБК «Черемушки» Ю.В. Мугандин
(подпись)
3.2. Дата “ 18” Мая 2012 г. М.П.
