1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Запсибгазпром» Открытого акционерного общества «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Запсибгазпром»
1.3. Место нахождения эмитента 625000, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Первомайская 19
1.4. ОГРН эмитента 1027200821196
1.5. ИНН эмитента 7203001796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zsgp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2012 года, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46 (Гостиница «Тюмень», зал «Югорск»), в 11.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1 - 11 повестки дня, составило 76 446 100 голосов, что составляет 76,7049 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по указанным(ому) вопросам(у). В соответствии с пп.1, 2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4.9. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», кворум по вопросам 1-11 имелся, собрание было правомочно начать свою работу и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Запсибгазпром».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибгазпром».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром».
7. Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром».
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции.
11. Утверждение Кодекса корпоративного управления (поведения) ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» 76 380 958 99,9047%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 29 419 0,0385%
Число голосов по вопросу 1, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 40 187 (0,0526 %).
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Запсибгазпром» за 2011 год.
По вопросу 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» 76 386 334 99,9118%
«ПРОТИВ» 197 0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 846 0,0312%
Число голосов по вопросу 2, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 40 187 (0,0526 %).
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2011 года.
По вопросу 3 повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Результаты голосования:
«ЗА» 76 344 528 99,8571%
«ПРОТИВ» 20 640 0,027%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 545 0,0452%
Число голосов по вопросу 3, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 50 851 (0,0665 %).
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
По вопросу 4 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Запсибгазпром».
Результаты голосования:
«ЗА» 76 375 088 99,8971%
«ПРОТИВ» 4 340 0,0057%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 185 0,0225%
Число голосов по вопросу 4, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 53 951 (0,0706 %).
Принятое решение: Вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Запсибгазпром» по итогам 2011 года не выплачивать.
По вопросу 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибгазпром».
Результаты голосования:
№№ Ф.И.О. Число голосов,
п/п кандидата поданных «ЗА» кандидата
1 Водопьянов Юрий Леонидович 76 444 152 14,2839%
2 Житихин Сергей Владимирович 76 278 189 14,2529%
3 Митрохин Сергей Андреевич 76 278 122 14,2529%
4 Мохорева Ольга Владимировна 76 275 709 14,2524%
5 Салимов Ирек Хамзиевич 76 329 576 14,2625%
6 Цыренов Баир Дашиевич 76 274 052 14,2521%
7 Юзвикова Ольга Васильевна 76 274 452 14,2522%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 13 888 0,0026%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 236 096 0,0441%
Число голосов по вопросу 5, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, составило: 574 042 (0,1073 %).
Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «Запсибгазпром» в количестве 7 человек в следующем составе:
? Водопьянов Юрий Леонидович;
? Житихин Сергей Владимирович;
? Мохорева Ольга Владимировна;
? Юзвикова Ольга Васильевна;
? Митрохин Сергей Андреевич;
? Салимов Ирек Хамзиевич;
? Цыренов Баир Дашиевич.
По вопросу 6 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром».
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. Число голосов, Число Число
кандидата поданных «ЗА» голосов, поданных голосов,
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»
при голосовании
1 Асейкин Андрей Владимирович 76 369 223 99,8894 % 2 852 16 523
2 Кураков Антон Викторович 76 369 223 99,8894 % 2 852 16 523
3 Самохвалов Владимир Александрович 76 370 091 99,8905 % 1 984 16 523
Число голосов по вопросу 6, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, составило: 61 966 (0,0811 %).
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Запсибгазпром» в следующем составе:
? Асейкин Андрей Владимирович;
? Самохвалов Владимир Александрович;
? Кураков Антон Викторович.
По вопросу 7 повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром».
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. Число голосов, Число голосов, Число
кандидата поданных «ЗА» поданных «ПРОТИВ» голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании
1 ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл». 7 812 0,0102 % 8 116 76 261 653
2 ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз». 180 0,0002 % 7 068 76 270 333
3 ЗАО «БДО». 0 0 % 7 248 76 270 333
4 ЗАО «Гориславцев и К. Аудит». 0 0 % 7 248 76 270 333
5 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 0 0 % 7 248 76 270 333
6 ЗАО «КПМГ». 0 0 % 7 248 76 270 333
7 ЗАО «Маркетинг, Консалтинг, Дизайн» (ЗАО «МКД»). 0 0 % 7 248 76 270 333
8 ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 0 0 % 15 060 76 262 521
9 ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД». 0 0 % 15 060 76 262 521
10 ЗАО «ЭНПИ Консалт». 5 084 0,0066 % 2 164 76 270 333
11 ООО «АДК-аудит». 0 0 % 7 248 76 270 333
12 ООО «Нексиа Пачоли». 0 0 % 7 248 76 270 333
13 ООО «ФБК». 76 247 114 99,7297 % 5 264 25 203
14 ООО «ФинЭкспертиза». 0 0 % 7 248 76 270 333
15 ООО «Эрнст энд Янг». 0 0 % 7 248 76 270 333
Число голосов по вопросу 7, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, составило: 172 983 (0,2263 %).
Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО «Запсибгазпром» на 2012 год ООО «ФБК».
По вопросу 8 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» 76 369 047 99,8892%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 310 0,037%
Число голосов по вопросу 8, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 53 207 (0,0696 %).
Принятое решение: Утвердить Устав ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции.
По вопросу 9 повестки дня: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» 76 369 047 99,8892%
«ПРОТИВ» 3 348 0,0044%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 962 0,0326%
Число голосов по вопросу 9, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 53 207 (0,0696 %).
Принятое решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции.
По вопросу 10 повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» 76 359 003 99,876%
«ПРОТИВ» 3 348 0,0044%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 070 0,0354%
Число голосов по вопросу 10, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 61 143 (0,08 %).
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции.
По вопросу 11 повестки дня: Утверждение Кодекса корпоративного управления (поведения) ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» 76 375 960 99,8982%
«ПРОТИВ» 3 348 0,0044%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 831 0,0325%
Число голосов по вопросу 11, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 46 425 (0,0607 %).
Принятое решение: Утвердить Кодекс корпоративного управления (поведения) ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2012 года № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Запсибгазпром» Ю.Л. Водопьянов
(подпись)
3.2. Дата «18 » мая 2012 г. М.П.
