Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Институт пластмасс имени Г.С.Петрова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Институт пластмасс»
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, г. Москва, Перовский проезд, дом 35
1.4. ОГРН эмитента: 1027700524136
1.5. ИНН эмитента: 7722013192
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05040-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Из 7 членов совета директоров на заседании приняли участие 4 члена совета директоров.
Получено 4 заполненных бюллетеней для голосования, подписанных членами совета директоров; из них признано недействительными - 0 бюллетеней.
Форма заседания: заочное голосование.
Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня заседания СД:
1. Предварительное утверждение годового отчета о деятельности ОАО «Институт пластмасс» за 2011 год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также аудиторского заключения.
3.Рекомендации по распределению прибыли Общества и о выплате дивидендов по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.
5. Об утверждении бюллетеня № 2 для голосования по вопросам 2,3,4,5 повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011году.
7. Предложение по аудитору общества на 2012 год.
Результаты голосования по вопросам 1,2,6,7 повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»4Березин А.Ю., Хорева И.Б., Симоненко Е.С., Зуевская А.Е
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Решения приняты единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3,4,5 повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»4Березин А.Ю., Хорева И.Б., Симоненко Е.С., Зайковская Т.А., Титов Ю.И.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1Зуевская А.Е.
Решение принято большинством голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1вопрос. Предварительно утвердить представленный генеральным директором ОАО «Институт пластмасс» Грибковым В.В. годовой отчет общества за 2011 год;
Поручить генеральному директору ОАО «Институт пластмасс» Грибкову В.В. выступить с годовым отчетом общества за 2011 год на годовом общем собрании акционеров;
. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Институт пластмасс» утвердить годовой отчет общества за 2011 год;
2вопрос. Предварительно утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках общества в 2011 году;
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год;
Поручить главному бухгалтеру общества Клименко М.И. выступить на собрании акционеров с докладом о годовом бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках общества за 2011 год;
Принять к сведению заключение аудитора ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «Уральский союз».
3 вопрос. Предварительно утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2011 года в размере 37 514 000 рублей:
34 368 000 руб. – на соинвестирование проектов по ФЦП №2
1 573 000 руб. – в фонд потребления
1 573 000 руб. – на выплату дивидендов;
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2011 года в размере 37 514 000 рублей:
34 368 000 руб. – на соинвестирование проектов по ФЦП №2
1 573 000 руб. – в фонд потребления
1 573 000 руб. – на выплату дивидендов;
Поручить финансовому директору общества Рожковой Г.В. выступить на общем годовом собрании акционеров с докладом о прибыли общества и о распределении чистой прибыли по результатам 2011 года.
4вопрос. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в следующем порядке:
- одновременно деньгами всем акционерам общества в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;
- юридическим лицам - безналичным перечислением на расчетный счет, физическим лицам – почтовым переводом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов; - в размере 5 руб.20 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
5вопрос. Утвердить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросам № 2,3,4,5 повестки дня годового общего собрания акционеров.
6вопрос. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии.
7вопрос. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором общества на 2012 год ЗАО «Аудиторская фирма «Уральский союз». Поручить главному бухгалтеру Клименко М.И. выступить на годовом общем собрании акционеров с кандидатурой по аудитору общества на 2012 год.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012г., протокол № 8.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Грибков
3.2. Дата: 18.05.2012г.
