Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Объединенный банк промышленных инвестиций» (Открытое акционерное общество)
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «ОБПИ» (ОАО)
13 Место нахождения эмитента г Москва, Мерзляковский пер, д 20, стр 1
14 ОГРН эмитента 1027739206692
15 ИНН эмитента 7702281122
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02626-В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwubiiru
2 Содержание сообщения
21 Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров АКБ «ОБПИ» (ОАО), являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров АКБ «ОБПИ» (ОАО)
22 Кворум заседания Совета директоров АКБ «ОБПИ» (ОАО): На заседании Совета Директоров присутствуют более 50% от избранных членов Совета директоров АКБ «ОБПИ» (ОАО) Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется
23 Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
По первому вопросу:
Избрать председателем заседания Заверского ОВ, секретарем заседания – Гаврилова АЕ
По второму вопросу:
Провести внеочередное общее собрание акционеров Акционерного коммерческого банка «Объединенный банк промышленных инвестиций» (Открытое акционерное общество) 06 июня 2012 года в 1200 часов в помещении банка по адресу: г Москва, Мерзляковский пер, дом 20, строение 1 в форме собрания (совместное присутствие)
Установить, что начало регистрации лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров - 1130 часов 06 июня 2012 года
По третьему вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка «Объединенный банк промышленных инвестиций» (Открытое акционерное общество):
1 О выборе Председателя и Секретаря собрания
2 О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров банка
3 О приобретении банком его акций
По четвертому вопросу:
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров банка, 18 мая 2012 года
По пятому вопросу:
Поручить Президенту-Председателю Правления банка Кыштымову СЛ в срок до 21 мая 2012 года уведомить акционеров банка о проведении внеочередного общего собрания акционеров банка в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом банка
Довести до сведения акционеров банка следующую информацию:
- наименование и место нахождения банка;
- форма проведения внеочередного общего собрания акционеров банка;
- дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров банка;
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров банка;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (дата закрытия реестра акционеров банка);
- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров банка;
-порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению собрания
По шестому вопросу:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- условия приобретения банком его акций (категория (тип) и количество приобретаемых акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций)
Установить, что акционеры вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) по месту нахождения банка: Москва, Мерзляковский пер, дом 20, строение 1
24 Голосовали по всем вопросам повестки дня «за» - единогласно
25 Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 18 мая 2012 г
3 Подпись
31 Президент – Председатель Правления С Л Кыштымов
(подпись)
32 Дата “ 8” мая 20 12 г МП
