«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.05.2012.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2012.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О заключениях Ревизионной комиссии и Аудитора российской бухгалтерской отчетности по итогам работы Общества за 2011 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год в формате РСБУ.
3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год для представления акционерам на годовом Общем собрании.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2011 год и порядку их выплаты.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
7. О совершении сделок по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» и возмещении им убытков (indemnity agreement).
8. О докладе Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
9. О Регламенте ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
10. О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.
Директор Департамента
по работе с инвесторами А.В. Иванов
(действующий по доверенности № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)
18 мая 2012 года
