Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ФИРМА "ПОБЕДА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СХФ "ПОБЕДА"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, поселок Головинка, ул.Центральная, 58 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1022302786549
1.5. ИНН эмитента: 2318026050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33362-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.group-arm.com
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров.
2.Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Предварительное утверждение годового отчета общества.
5.Рекомендации о распределении прибыли, полученной за 2011 год.
6.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса: «Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг – Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе - с заявлением об освобождении ОАО «Сельскохозяйственная фирма «Победа» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
8.Об утверждении текста сообщения и порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
9.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
10.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
11.Привлечение Регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.
2.4. На заседании присутствуют 5 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ кворум для проведения заседания совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная фирма «Победа» по результатам 2011 финансового года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2. Утвердить:
Дата проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 354202, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, п. Головинка, ул. Центральная, 58 «а».
Время проведения общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут
Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «16» мая 2012 года.
4. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная фирма «Победа», включить годовой отчет Общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
5. Дивиденды за 2011 год не выплачивать, полученную в 2011 году прибыль направить на развитие и укрепление финансового состояния открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная фирма «Победа».
6.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:
«Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг – Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе - с заявлением об освобождении открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная фирма «Победа» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная фирма «Победа»:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6. Внесение изменений в устав Общества.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг – Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе - с заявлением об освобождении открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная фирма «Победа» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Рекомендовать общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества за 2011 финансовый год: полученную в 2011 году прибыль направить на развитие и укрепление финансового состояния открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная фирма «Победа», дивиденды за 2011 год не выплачивать, утвердить следующие формулировки вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
По первому вопросу повестки дня утвердить следующую формулировку:
«УТВЕРДИТЬ годовой отчет Общества за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать».
По второму вопросу повестки дня утвердить следующую формулировку:
«Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек».
По третьему вопросу повестки дня утвердить следующую формулировку:
«Избрать в Совет директоров следующих кандидатов».
Кандидатами для избрания в Совет директоров общества предложены:
1.Гордиенко Ирина Васильевна,
2.Переверзева Валентина Викторовна,
3.Шубаев Альберт Нахманович,
4.Шубаев Радж Пинхасович,
5.Иванов Андрей Робертович.
По четвертому вопросу повестки дня утвердить следующую формулировку:
«Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов».
Кандидатами для избрания в ревизионную комиссию общества предложены:
1. Сенникова Светлана Валерьевна,
2. Кобж Аминет Юнусовна,
3. Резникова Светлана Мухдиновна.
По пятому вопросу повестки дня утвердить следующую формулировку:
«Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Лонгаудитсервис», адрес: 354200, г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Павлова, 101.»
Кандидатом в аудиторы общества предложено ООО «Лонгаудитсервис», адрес: 354200, г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Павлова, 101.
По шестому вопросу повестки дня утвердить следующую формулировку:
«Внести изменения в устав Общества».
По седьмому вопросу повестки дня утвердить следующую формулировку:
«Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг – Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе - с заявлением об освобождении открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная фирма «Победа» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная фирма «Победа» направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, т. е. до 26 мая 2012 г.
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
- годовой отчет общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового года;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию общества, и сведения об аудиторе Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений, вносимых в устав Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами и информацией, выносимыми на годовое собрание акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества г. Сочи, п. Головинка, ул. Центральная, 58 «а» в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 в секретариате Общества с 26 мая 2012 года.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Форма бюллетеня прилагается).
11. Привлечь Регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15.05.2012 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Сельскохозяйственная фирма "Победа" И.В.Гордиенко
3.2. Дата: 18.05.2012 г.
