Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АГРО-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АГРО-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 360022,Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-т им. Ленина, д.46. оф.22
1.4. ОГРН эмитента: 1020700751422
1.5. ИНН эмитента: 0711016142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0711016142
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2012г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2012г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1.О созыве годового общего собрания акционеров и об определении формы его проведения.
2.Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц.
3.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
5.О дивидендах по акциям Общества по итогам 2011 года.
6.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
9.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
10.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
11.Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
12.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
13.Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества
14.О повторном годовом общем собрании акционеров Общества.
15.О даче согласия на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента должностей в органах управления других организаций.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Ж.Махов
3.2. Дата: 18.05.2012
