Приложение № 1
к положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
«о проведении общего собрания акционеров ОАО ОЗММ»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации - наиме-нование) Открытое акционерное общество «Оскольский завод металлургического машиностроения»
12 Сокращенное фирменное наименование эми-тента ОАО ОЗММ
13 Место нахождения эмитента Россия, 309504, Белгородская область, гСтарый Оскол-4
14 ОГРН эмитента 1023102356881
15 ИНН эмитента 3128005590
16 Уникальный код эмитента, присвоенный ре-гистрирующим органом 40438-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации wwwozmmcom
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для об-суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-вание)
23 Дата, место, время проведения общего собрания: 17 мая 2012 года; конференц-зал цеха поко-вок и металлоконструкций ОАО ОЗММ, 11-00 часов
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 09 час30 мин
25 Кворум общего собрания: имеется
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-тов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата диви-дендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
Итоги голосования по вопросу № 1
«ЗА» проголосовало 25817281 голосующих акций, что составляет 99,972% от общего количества голосов участников собрания
«ПРОТИВ» проголосовало 1241 голосующих акций, что составляет 0,005% от общего количества голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало 335 голосующих акций, что составляет 0,001% от общего ко-личества голосов участников собрания
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» 2 бюллетеня на 5565 голосующих акций, что составляет 0,021% от общего количества голосов участников собрания
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 0 бюллетеней на 0 голосующих акций, что составляет 0,00% от общего количества голосов участников собрания
«ОТДАЛИ НЕ ВСЕ ГОЛОСА» 0 бюллетеней на 0 голосующих акций, что составляет 0,00% от общего количества голосов участников собрания
Вопрос № 2 повестки дня:
Утверждение Устава ОАО ОЗММ (в новой редакции)
Итоги голосования по вопросу № 2
«ЗА» проголосовало 25817616 голосующих акций, что составляет 99,974% от общего количества голосов участников собрания
«ПРОТИВ» проголосовало 1241 голосующих акций, что составляет 0,005% от общего количества голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало 0 голосующих акций, что составляет 0,000% от общего коли-чества голосов участников собрания
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» 2 бюллетеня на 5565 голосующих акций, что составляет 0,021% от общего количества голосов участников собрания
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 0 бюллетеней на 0 голосующих акций, что составляет 0,000% от общего количества голосов участников собрания
«ОТДАЛИ НЕ ВСЕ ГОЛОСА» 0 бюллетеней на 0 голосующих акций, что составляет 0,000% от общего количества голосов участников собрания
Вопрос № 3 повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров ОАО ОЗММ (в новой редакции)
Итоги голосования по вопросу № 3
«ЗА» проголосовало 25817616 голосующих акций, что составляет 99,974% от общего количества голосов участников собрания
«ПРОТИВ» проголосовало 1241 голосующих акций, что составляет 0,005% от общего количества голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало 0 голосующих акций, что составляет 0,000% от общего коли-чества голосов участников собрания
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» 2 бюллетеня на 5565 голосующих акций, что составляет 0,021% от общего количества голосов участников собрания
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 0 бюллетеней на 0 голосующих акций, что составляет 0,000% от общего количества голосов участников собрания
«ОТДАЛИ НЕ ВСЕ ГОЛОСА» 0 бюллетеней на 0 голосующих акций, что составляет 0,000% от общего количества голосов участников собрания
Вопрос № 4 повестки дня:
Утверждение Регламента проведения общего собрания акционеров ОАО ОЗММ (в новой ре-дакции)
Итоги голосования по вопросу № 4
«ЗА» проголосовало 25817616 голосующих акций, что составляет 99,974% от общего количества голосов участников собрания
«ПРОТИВ» проголосовало 1241 голосующих акций, что составляет 0,005% от общего количества голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало 0 голосующих акций, что составляет 0,000% от общего коли-чества голосов участников собрания
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» 2 бюллетеня на 5565 голосующих акций, что составляет 0,021% от общего количества голосов участников собрания
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 0 бюллетеней на 0 голосующих акций, что составляет 0,000% от общего количества голосов участников собрания
«ОТДАЛИ НЕ ВСЕ ГОЛОСА» 0 бюллетеней на 0 голосующих акций, что составляет 0,000% от общего количества голосов участников собрания
Вопрос № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
«ЗА»
- проголосовало 25777634 голосующих акций по кандидату Ткачук НВ, что составляет 99,819% от общего количества голосов участников собрания;
- проголосовало 25777634 голосующих акций по кандидату Плутахиной ЕН, что составляет 99,819% от общего количества голосов участников собрания;
- проголосовало 25819124 голосующих акций по кандидату Лифановой ЛГ, что составляет 99,979% от общего количества голосов участников собрания
«ПРОТИВ»
- проголосовало 0 голосующих акций по кандидату Ткачук НВ, что составляет 0,000% от общего количества голосов участников собрания;
- проголосовало 0 голосующих акций по кандидату Плутахиной ЕН, что составляет 0,000% от общего количества голосов участников собрания;
- проголосовало 0 голосующих акций по кандидату Лифановой ЛГ, что составляет 0,000% от об-щего количества голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- проголосовало 335 голосующих акций по кандидату Ткачук НВ, что составляет 0,001% от об-щего количества голосов участников собрания;
- проголосовало 335 голосующих акций по кандидату Плутахиной ЕН, что составляет 0,001% от общего количества голосов участников собрания;
- проголосовало 335 голосующих акций по кандидату Лифановой ЛГ, что составляет 0,001% от общего количества голосов участников собрания
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ»
45251 голосующих акций по кандидату Ткачук НВ, что составляет 0,175% от общего числа голо-сов участников собрания;
45251 голосующих акций по кандидату Плутахиной ЕН, что составляет 0,175% от общего числа голосов участников собрания;
3763 голосующих акций по кандидату Лифановой ЛГ, что составляет 0,015% от общего числа голосов участников собрания
«НЕ ВСЕ ОТДАННЫЕ ГОЛОСА»
1202 голосующих акций по кандидату Ткачук НВ, что составляет 0,005% от общего числа голо-сов участников собрания;
1202 голосующих акций по кандидату Плутахиной ЕН, что составляет 0,005% от общего числа голосов участников собрания;
1200 голосующих акций по кандидату Лифановой ЛГ, что составляет 0,005% от общего числа голосов участников собрания
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ»
0 голосующих акций по кандидату Ткачук НВ, что составляет 0,000% от общего числа голосов участников собрания;
0 голосующих акций по кандидату Плутахиной ЕН, что составляет 0,000% от общего числа голо-сов участников собрания;
0 голосующих акций по кандидату Лифановой ЛГ, что составляет 0,000% от общего числа голо-сов участников собрания
Вопрос № 6 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«ЗА»
- проголосовало 25828265 голосующих акций по кандидату Клюка ОФ, что составляет 14,288% от общего количества голосов участников собрания;
- проголосовало 25757922 голосующих акций по кандидату Клюка ФИ, что составляет 14,249% от общего количества голосов участников собрания;
- проголосовало 25754784 голосующих акций по кандидату Клюка ОН, что составляет 14,247% от общего количества голосов участников собрания
- проголосовало 25761129 голосующих акций по кандидату Тараканов СА, что составляет 14,251% от общего количества голосов участников собрания
- проголосовало 25758784 голосующих акций по кандидату Рудов ВИ, что составляет 14249% от общего количества голосов участников собрания
- проголосовало 25754784 голосующих акций по кандидату Долматовой ИВ, что составляет 14,247% от общего количества голосов участников собрания
- проголосовало 25754784 голосующих акций по кандидату Резниковой ЕМ, что составляет 14,247% от общего количества голосов участников собрания
«ПРОТИВ всех кандидатов» проголосовало 0 бюллетеней на 0 голосующих акций, что составля-ет 0,000% от общего количества голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» проголосовало 0 бюллетеня на 0 голосующих акций, что составляет 0,000% от общего количества голосов участников собрания
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» 5 бюллетеней на 389690 голосующих акций, что составляет 0,216% от общего количества голосов участников собрания
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 0 бюллетень на 0 голосующих акций, что составляет 0,000% от общего количества голосов участников собрания
«ОТДАЛИ НЕ ВСЕ ГОЛОСА» 1 бюллетень на 10812 голосующих акций, что составляет 0,006% от общего количества голосов участников собрания
Вопрос № 7 повестки дня:
Утверждение Аудитора ОАО ОЗММ на 2012 год
Итоги голосования по вопросу № 7
«ЗА» проголосовало 25820659 голосующих акций, что составляет 99,985% от общего количества голосов участников собрания
«ПРОТИВ» проголосовало 0 голосующих акций, что составляет 0,000% от общего количества голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало 0 голосующих акций, что составляет 0,000% от общего коли-чества голосов участников собрания
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» 1 бюллетень на 3763 голосующих акций, что составляет 0,015% от общего количества голосов участников собрания
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 0 бюллетеней на 0 голосующих акций, что составляет 0,000% от общего количества голосов участников собрания
«ОТДАЛИ НЕ ВСЕ ГОЛОСА» 0 бюллетеней на 0 голосующих акций, что составляет 0,000% от общего количества голосов участников собрания
25 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли прошлых лет и погашение убытков Об-щества по результатам 2011 финансового года Дивиденды за 2011 год не выплачивать
Вопрос № 2 повестки дня:
Утвердить Устав ОАО ОЗММ (в новой редакции)
Вопрос № 3 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО ОЗММ (в новой редакции)
Вопрос № 4 повестки дня:
Утвердить Регламент проведения общего собрания акционеров
Вопрос № 5 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
- Ткачук Нина Викторовна;
- Плутахина Елена Николаевна;
- Лифанова Людмила Геннадьевна
Вопрос № 6 повестки дня:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
- Клюка Олег Федорович;
- Клюка Федор Иванович;
- Клюка Ольга Николаевна;
- Тараканов Сергей Александрович;
- Рудов Виктор Иванович;
- Долматова Ирина Валерьевна;
- Резникова Елена Михайловна
Вопрос № 7 повестки дня:
Утвердить Аудитором ОАО «Оскольский завод металлургического машиностроения на 2012 год Аудиторскую фирму ЗАО «Аудит»
26 Дата составления протокола общего собрания: 17 мая 2012 года, № 25
3 Подпись
31 Генеральный директор САТараканов
(подпись)
32 Дата « 18 » мая 20 12 г М П
