«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТрансКонтейнер»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1067746341024
1.5. ИНН эмитента 7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55194-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trcont.ru
2. Содержание сообщения
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год».
За: 11.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.2. «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках».
За: 11.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.3. «О распределении прибыли ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2011 года».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: 1.
Один член Совета директоров голосовал по другому проекту решения (представлено письменное мнение).
2.2.4. «О выплате дивидендов по итогам 2011 года».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: 1.
Один член Совета директоров голосовал по другому проекту решения (представлено письменное мнение).
2.2.5. «О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер».
За: 11.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.6. «Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
За: 11.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.7. «О кандидатуре аудитора Общества».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.8. «Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в Объединении «Германо-Российский Форум».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: 1.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.9. «Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10. «Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.2.10.1. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.2. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd».
За: 8.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Два члена Совета директоров не принимали участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Баскакова П.В., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Баскаков П.В. является членом Совета директоров «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd»)
2.2.10.3. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и «Trans-Eurasia Logistics GmbH».
За: 8.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Два члена Совета директоров не принимали участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Баскакова П.В., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Баскаков П.В. является членом Комитета акционеров «Trans-Eurasia Logistics GmbH»).
2.2.10.4. «Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и «TransСontainer - Slovakia, a.s.».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.5. «Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и «TransСontainer Asia Pacific, Ltd.».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.6. «Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис».
За: 9
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Баскакова П.В., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Баскаков П.В. является членом Совета директоров АО «Кедентранссервис»).
2.2.10.7. «Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД Логистика».
За: 8
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров Ильичева П.Д. и Баскакова П.В., так как они являются лицами, заинтересованными в совершении сделки (Ильичев П.Д. и Баскаков П.В. являются членами Совета директоров ОАО «РЖД Логистика»).
2.2.10.8. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и «TransСontainer Europe GmbH».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.9. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.10. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Ямальская железнодорожная компания».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.11. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО АК «Железные дороги Якутии».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.12. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Желдорреммаш».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.13. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ЭЛТЕЗА».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Давыдов А.Ю. является членом Совета директоров ОАО «ЭЛТЕЗА»).
2.2.10.14. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖДстрой».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Давыдов А.Ю. является членом Совета директоров ОАО «РЖДстрой»).
2.2.10.15. «Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Федеральная Пассажирская Компания».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Давыдов А.Ю. является членом Совета директоров ОАО «Федеральная пассажирская компания»).
2.2.10.16. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение Дополнительных соглашений и Приложений, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, к договору на оказание услуг и выполнение работ по перевозке контейнеров, следующих в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении от 15.04.2011 г. № ТКтз-11/04/02 между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Феско Интегрированный транспорт».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.17. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания - 1».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Давыдов А.Ю. является членом Совета директоров ОАО «Вагонная ремонтная компания-1»).
2.2.10.18. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания - 2».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.19. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания - 3».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.20. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Первая нерудная компания».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.21. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и «FESCO Ocean Management Limited».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.22. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания-1».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Давыдов А.Ю. является членом Совета директоров ОАО «Вагонная ремонтная компания-1»).
2.2.10.23. «Рекомендацииь Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания-2».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.24. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания-3».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.25. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагоноремонтное предприятие «Грязи».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.26. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вологодский ВРЗ».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.27. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания-1».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Давыдов А.Ю. является членом Совета директоров ОАО «Вагонная ремонтная компания-1»).
2.2.10.28. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания-2».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.29. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания-3».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.30. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.31. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на оказание коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.32. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на возмещение коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных затрат между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.33. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на оказание информационных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.34. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на техническое обслуживание, перенос, подключение, настройку компьютерной техники и прочего оборудования между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.35. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на техническое обслуживание, перенос, подключение, настройку компьютерной техники и прочего оборудования между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «Компания ТрансТелеКом».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.36. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на оказание информационных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «НИИАС».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.37. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной валюте между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ТрансКредитБанк».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Ильичева П.Д., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Ильичев П.Д. является членом Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»).
2.2.10.38. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием электронной формы документов) между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ТрансКредитБанк».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Ильичева П.Д., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Ильичев П.Д. является членом Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»).
2.2.10.39. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием электронной формы документов) между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ТрансКредитБанк».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Ильичева П.Д., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Ильичев П.Д. является членом Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»).
2.2.10.40. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на обслуживание по выплате зарплаты и прочих выплат между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ТрансКредитБанк».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Ильичева П.Д., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Ильичев П.Д. является членом Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»).
2.2.10.41. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на сбор, инкассацию, прием, пересчет и зачисление на счет денежной наличности между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ТрансКредитБанк».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Ильичева П.Д., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Ильичев П.Д. является членом Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»).
2.2.10.42. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на сбор, инкассацию, прием, пересчет и зачисление на счет денежной наличности между ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО «ТрансКредитБанк» и Российским объединением инкассации (РОСИНКАС) ЦБ РФ (Банка России).
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Ильичева П.Д., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Ильичев П.Д. является членом Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»).
2.2.10.43. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на обслуживание по перечислению сотрудникам организации средств на командировочные расходы и прочие нужды между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ТрансКредитБанк».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Ильичева П.Д., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Ильичев П.Д. является членом Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»).
2.2.10.44. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение в 2012 году договоров о выдаче банковских гарантий между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ТрансКредитБанк».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Ильичева П.Д., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Ильичев П.Д. является членом Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»).
2.2.10.45. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ВНИИЖТ».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.46. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «НИИАС».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.47. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.48. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок на оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД-Здоровье».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.49. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение дополнительных соглашений по пролонгации срока действия, изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса, по индексации вознаграждения ОАО «ТрансКонтейнер» за выполнение юридических и иных действий (в размере не ниже индексации тарифов за перевозки грузов Прейскуранта 10-01, установленной федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации), а также изменению перечня оказываемых ОАО «ТрансКонтейнер» услуг и их стоимости, по договору о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах, принадлежащих ОАО «ТрансКонтейнер», от 31.06.2006 № 26/417».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.50. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение дополнительных соглашений по пролонгации срока действия, изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса, по индексации вознаграждения ОАО «РЖД» за выполнение юридических и иных действий (в размере не выше индексации тарифов за перевозки грузов Прейскуранта 10-01, установленной федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, или, при оказании услуг, в структуру расходов по которым основную долю расходов занимают расходы, приходящиеся на фонд оплаты труда работников, - в размере, учитывающем положения законодательства Российской Федерации, в т.ч. Федерального закона от 24 июля 2009 г. №212 - ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», в части тарифов страховых взносов), а также изменению перечня оказываемых ОАО «РЖД» услуг и их стоимости, по договору о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах, принадлежащих ОАО «РЖД», от 15 января 2007 г. № 3».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.10.51. «Рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение дополнительных соглашений по пролонгации срока действия, а также изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса, а также по изменению типа вагонов и/или контейнеров, передаваемых в аренду, и видов перевозок, для которых будут использоваться вагоны и контейнеры, по договору аренды вагонов и контейнеров открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» от 9 сентября 2006 года № 69/ЦФТОАПС-36/1».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
2.2.11. «О проекте изменений и дополнений в Устав Общества».
За: 11.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.12. «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров».
За: 11.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.13. «Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени».
За: 11.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года» утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год:
Наименование показателя Сумма, руб.
Чистую прибыль 2011 года в сумме 3 480 787 926,23
распределить следующим образом:
Резервный фонд 174 039 396,31
Дивиденды 1 218 294 135,04
Спонсорская и благотворительная помощь 174 039 396,31
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии 720 610,00
Инвестиции 1 913 694 388,57
2.3.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 87,68 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 26 августа 2012 года.
2.3.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере:
Иванову О.Б. - 30-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии)
Чернявской А.Н.- 20-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;
Романову А.Ю. - 20-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;
Давыдову С.В. - 20-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;
Лем Н.А. - 20-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».
2.3.6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3.7. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.
2.3.8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить участие ОАО «ТрансКонтейнер» в Объединении «Германо-Российский Форум»:
размер членского взноса составляет 5400 (пять тысяч четыреста) евро в год.
Размер ежегодных членских взносов в соответствии с Уставом Объединения «Германо-Российский Форум» может быть изменен на основании решения Правления Форума.
2.3.9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить
Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3.10.
2.3.10.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
оказание услуг по временному размещению (отстою) на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» порожних вагонов;
Цена сделки: Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 200 миллионов рублей в год.
2.3.10.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
Цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 200 миллионов рублей в год.
2.3.10.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и
