Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «РМБ» ЗАО
13 Место нахождения эмитента 119034, Российская Федерация, г Москва, ул Пречистенка, дом 36, строение 1
14 ОГРН эмитента 1077711000036
15 ИНН эмитента 7750004111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03123B
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwribru
2 Содержание сообщения
21 вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
22 форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
23 дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 июня 2012 года по адресу: 119034, Российская Федерация, гМосква, ул Пречистенка, дом 36, строение 1, в 10 часов 00 минут по московскому времени Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания
24 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания); 09 часов 45 минут по московскому времени
25 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме совместного присутствия
26 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 мая 2012 года
27 повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках КБ «РМБ» ЗАО за 2011 год
2 Об утверждении Отчета Ревизионной комиссии о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности КБ «РМБ» ЗАО за 2011 год
3 О распределении прибыли (убытков) КБ «РМБ» ЗАО за 2011 год и выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года и нераспределенной прибыли за предыдущие годы
4 Об избрании членов Совета директоров КБ «РМБ» ЗАО Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров КБ «РМБ» ЗАО по итогам 2011 года
5 О предоставлении права подписания уведомления в Банк России об избрании членов Совета директоров
6 Об избрании членов Ревизионной комиссии КБ «РМБ» ЗАО
7 Об утверждении аудитора КБ «РМБ» ЗАО на 2012 год
8 О передаче полномочий счетной комиссии секретарю общего собрания акционеров КБ «РМБ» ЗАО
9 О внесении изменений в Устав КБ «РМБ» ЗАО
10 О предоставлении права подписания ходатайства и иных документов в связи с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав КБ «РМБ» ЗАО
28 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров КБ «РМБ» ЗАО, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 119034, Российская Федерация, гМосква, ул Пречистенка, дом 36, строение 1, с 18 мая 2012 года по 20 июня 2012 года, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени
3 Подпись
31 Ио Председателя Правления КВ Зырянов
(подпись)
32 Дата 18 мая 2012г
МП
