Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «РМБ» ЗАО
13 Место нахождения эмитента 119034, Российская Федерация, г Москва, ул Пречистенка, дом 36, строение 1
14 ОГРН эмитента 1077711000036
15 ИНН эмитента 7750004111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03123В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwribru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 7 избранных
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
По вопросу повестки:
О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров КБ «РМБ» ЗАО, об определении формы проведения, даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров КБ «РМБ» ЗАО, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров КБ «РМБ» ЗАО
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Решили:
Созвать Годовое общее собрание акционеров КБ «РМБ» ЗАО в форме собрания (совместного присутствия), провести Годовое общее собрание акционеров КБ «РМБ» ЗАО 21 июня 2012 года по адресу: 119034, Российская Федерация, гМосква, ул Пречистенка, дом 36, строение 1, в 10 часов 00 минут по московскому времени
Регистрацию лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров КБ «РМБ» ЗАО, начать 21 июня 2012 года в 09 часов 45 минут по московскому времени»
По вопросу повестки:
О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров КБ «РМБ» ЗАО
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Решили:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 17 мая 2012 года
По вопросу повестки:
Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров КБ «РМБ» ЗАО
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Решили:
Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1 Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках КБ «РМБ» ЗАО за 2011 год
2 Об утверждении Отчета Ревизионной комиссии о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности КБ «РМБ» ЗАО за 2011 год
3 О распределении прибыли (убытков) КБ «РМБ» ЗАО за 2011 год и выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года и нераспределенной прибыли за предыдущие годы
4 Об избрании членов Совета директоров КБ «РМБ» ЗАО Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров КБ «РМБ» ЗАО по итогам 2011 года
5 О предоставлении права подписания уведомления в Банк России об избрании членов Совета директоров
6 Об избрании членов Ревизионной комиссии КБ «РМБ» ЗАО
7 Об утверждении аудитора КБ «РМБ» ЗАО на 2012 год
8 О передаче полномочий счетной комиссии секретарю общего собрания акционеров КБ «РМБ» ЗАО
9 О внесении изменений в Устав КБ «РМБ» ЗАО
10 О предоставлении права подписания ходатайства и иных документов в связи с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав КБ «РМБ» ЗАО
По вопросу повестки:
О порядке сообщения акционерам КБ «РМБ» ЗАО о проведении Годового общего собрания акционеров
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Решили:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров КБ «РМБ» ЗАО:
направить сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров КБ «РМБ» ЗАО лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров КБ «РМБ» ЗАО, заказным письмом или вручением его лично акционеру под роспись в срок до 18 мая 2012 года включительно
По вопросу повестки:
О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров КБ «РМБ» ЗАО по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям КБ «РМБ» ЗАО по результатам 2011 финансового года
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Решили:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров:
1 распределить чистую прибыль КБ «РМБ» ЗАО за 2011 год по РПБУ в размере 111 197 879 рублей 43 копейки следующим образом:
- 100% чистой прибыли в сумме 111 197 879 рублей 43 копейки направить на выплату дивидендов по результатам финансового 2011 года и объявить годовые дивиденды по размещенным акциям Банка в размере 0,09 рублей на одну обыкновенную акцию Банка;
2 распределить нераспределенную прибыль КБ «РМБ» ЗАО за 2010 год по РПБУ в размере 64 014 570 рублей 05 копеек, за 2009 год по РПБУ в размере 101 035 358 рублей 04 копейки, за 2008 год в размере 68 752 192 рублей 48 копеек, а всего 233 802 120 рублей 57 копеек на выплату дивидендов по размещенным акциям Банка;
3 выплатить дивиденды по итогам 2011 года и распределения нераспределенной прибыли за предыдущие годы по размещенным акциям КБ «РМБ» ЗАО в денежной форме в размере 345 000 000 (Триста сорок пять миллионов) рублей исходя из расчета 0,28 рублей на одну обыкновенную именную акцию не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
По вопросу повестки:
О заключении Банком сделки с заинтересованностью – Договор поручительства № 73 - ПФЛ/12 с Афанасьевым ГА
Результаты голосования:
«За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
ГА Афанасьев участия в голосовании не принимал
Решение принято единогласно
Решили:
Одобрить сделку с заинтересованностью – Договор поручительства № 73 - ПФЛ/12 с ГА Афанасьевым
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров КБ «РМБ» ЗАО № 17/05-12 от 18 мая 2012 года
3 Подпись
31 Ио Председателя Правления КВ Зырянов
(подпись)
32 Дата “18” мая 2012г
МП
