1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество Зинаидинское Хлебоприемное Предприятие
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Зинаидинское ХПП
1.3. Место нахождения эмитента: 309311 Белгородская область Ракитянский район поселок Ракитное-1 улица Гагарина 7 А
1.4. ОГРН эмитента: 1033103500011
1.5. ИНН эмитента: 3116000580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43363-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zinhpp.belnet.ru
2. Содержание сообщения
1. Во исполнение статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрания акционеров ОАО «Зинаидинское ХПП» в форме собрания.
2. Определить дату проведения общего собрания акционеров – 29 июня 2012 года; время проведения – 14 часов 00 минут, адрес - Белгородская область, Ракитянский район, поселок Ракитное-1, улица Гагарина, 7 «А».
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения вопроса повестки дня собрания.
4. Определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 29 мая 2012 года.
5. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие Устава ОАО «Зинаидинское ХПП» в новой редакции.
6. Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении общего собрания производится путем опубликования в газете «Наша жизнь» уведомления о проведении общего собрания акционеров.
7. Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления:
Информация:
1. Годовой отчет общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Заключение аудитора общества.
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7. Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества.
8. Проекты решений общего собрания акционеров.
9. Проект Устава ОАО «Зинаидинское ХПП» в новой редакции.
Порядок представления:
Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться по адресу: Белгородская область, Ракитянский район, поселок Ракитное-1, улица Гагарина, 7«А», в бухгалтерии предприятия с 08 июня 2012 года по 29 июня 2012 г. с 13 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Н.В. Гонтарева
3.2. Дата подписи: 18.05.2012 г. М.П.
